Công ty LDG bị cưỡng chế trích tiền trong tài khoản vì nợ thuế

Công ty cổ phần đầu tư LDG vừa bị cơ quan thuế ban hành quyết định cưỡng chế trích tiền từ tài khoản do nợ tiền thuế, tiền chậm nộp nhiều khoản thuế với tổng số tiền hơn 7,8 tỷ đồng.

Chi cục Thuế khu vực Trảng Bom - Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai vừa có quyết định về việc cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của Công ty cổ phần đầu tư LDG (Công ty LDG, địa chỉ 104/4, ấp Hoà Bình, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) mở tại ngân hàng để thi hành thông báo tiền nợ thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp số: 17342/TB-CCTKV-KĐT từ ngày 19/12/2022 của Chi cục Thuế khu vực Trảng Bom - Thống Nhất.

Lý do cưỡng chế là vì Công ty LDG đã nợ tiền thuế, tiền chậm nộp thuế quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, hết thời gian gia hạn nộp thuế. 

Tổng số tiền bị cưỡng chế là hơn 7,8 tỷ đồng. Trong đó có gần 1,9 tỷ đồng tiền thuế TNCN từ tiền lương, tiền công; Hơn 2,9 tỷ đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp từ sản xuất kinh doanh; Hơn 265 triệu đồng tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; Tiền phạt chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là gần 1,4 tỷ đồng, cùng nhiều khoản thuế khác...

Quyết định cưỡng chế thuế nêu rõ, trường hợp tiền trên tài khoản của Công ty LDG nhỏ hơn số tiền trên Quyết định cưỡng chế thì ngân hàng vẫn phải trích số tiền còn lại sau khi trừ đi số dư tối thiểu để duy trì tài khoản và tiếp tục theo dõi, trích tiếp số tiền phát sinh trên tài khoản của người nộp thuế trong thời gian quyết định có hiệu lực. Quyết định này có hiệu lực thi hành trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày 11/1/2023 đến ngày 10/2/2023.

Theo dữ liệu của Thương Trường, Công ty LDG tên tiếng anh là LDG Investment, mã chứng khoán LDG. Chủ tịch HĐQT là ông Nguyễn Khánh Hưng.

Trong những năm gần đây, Công ty LDG thường xuyên nằm trong top đầu các doanh nghiệp nợ thuế tại tỉnh Đồng Nai. Cụ thể, trong tháng 3 và 4/2019 Công ty LDG  nợ thuế lần lượt là hơn 127 tỷ đồng và hơn 148 tỷ đồng, doanh nghiệp này được xếp vào doanh nghiệp nợ thuế lớn mà Cục thuế tỉnh Đồng Nai công bố.

Tháng 4,5,6 năm 2020, doanh nghiệp này cũng nằm ở vị trí đầu danh sách các doanh nghiệp nợ thuế "khủng" tại tỉnh Đồng Nai với số tiền lần lượt là gần 124 tỷ đồng (của 2 tháng 4,5) và gần 113 tỷ đồng (của tháng 6).

Đến tháng 9/2020 Cục Thuế tỉnh Đồng Nai công bố LDG vẫn là doanh nghiệp "đứng đầu" với tổng số nợ thuế là 94,95 tỷ đồng, tăng thêm hơn 8,4 tỷ đồng so với số nợ tại danh sách nợ kỳ 8/2020 (chốt ngày 30/8/2020) là 86,5 tỷ đồng.

Vào tháng 2/2021, doanh nghiệp này cũng bị Cục thuế tỉnh Đồng Nai “bêu tên” với số tiền nợ thuế là  30,3 tỷ đồng. Đến tháng 6/2021, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai tiếp tục công bố danh sách doanh nghiệp nợ thuế trên địa bàn tỉnh, trong đó LDG nợ 19,3 tỷ đồng.

Thời gian qua, Công ty LDG là chủ đầu tư, đơn vị phát triển nhiều dự án tại TP.HCM và Đồng Nai. Tuy nhiên đa số các dự án của LDG đều vướng "lùm xùm" về pháp lý. Có dự án đã thu tiền của người dân một thời gian dài nhưng không xây dựng, có dự án xây dựng khi chưa được giao đất, chưa có giấy phép xây dựng, có dự án thì nhiều năm không có sổ.

Đặc biệt, tháng 8/2020, thị trường bất động sản phía Nam bị "sốc" trước thông tin Công ty LDG xây dựng trái phép gần 500 căn biệt thự tại dự án Khu dân cư Tân Thịnh (tên thương mại là Viva Park, tại xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai)

Dự án này có tổng vốn đầu tư 1.000 tỷ đồng, quy mô 18,22 ha, gầm 680 căn nhà phố và biệt thự. Từ năm 2018, Công ty LDG đã rao bán rầm rộ thông qua các sàn giao dịch bất động sản với mức giá khoảng 1,8 tỷ đồng/căn liền kề và 2,2 tỷ đồng/căn biệt thự riêng lẻ. 

Cũng từ giữa năm 2018, Công ty LDG đã tổ chức động thổ dự án dù chưa được giao đất, chưa có giấy phép xây dựng. Đến khi chính quyền địa phương phát hiện thì dự án đã triển khai san nền, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khoảng 60%, xây dựng gần như hoàn thiện phần thô 488 căn nhà (198 căn biệt thự, 290 căn liền kề) và 192 căn liền kề đã thi công xong phần móng. Thời điểm phát hiện sai phạm, phần lớn căn hộ tại dự án Viva Park đã được giao dịch.

Sau đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty LDG và buộc đơn vị này nộp số tiền thu lợi bất hợp pháp với tổng só tiền hơn 6,3 tỷ đồng. 

Cuối năm 2022, Công an tỉnh Đồng Nai đã vào cuộc điều tra các nguồn tin báo tội phạm "Vi phạm quy định về sử dụng đất đai", "Vi phạm các quy định về quản lý nhà ở" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại dự án Viva Park. Đồng thời, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã thống nhất đưa vụ việc sai phạm xảy ra tại Viva Park vào diện theo dõi.

Quang Tuấn