Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Bùi Văn Tân (41 tuổi, chủ hệ thống cửa hàng xe máy Tân Tiến) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Mua bán tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Liên quan vụ án, các bị can Nguyễn Ngọc Thúy, Võ Đình Thắng, Nguyễn Trung Thông, Trần Văn Sậu, Hà Xuân Phúc, Nguyễn Hữu Oai, Nguyễn Hữu Như, Lê Văn Tới, và Trần Thị Như Thúy cũng bị đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngoài ra, còn có Nguyễn Đình Sùng, Nguyễn Sỹ Toàn và Nguyễn Thị Kiều Oanh bị cáo buộc về tội Mua bán tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2018 đến tháng 12/2023, Bùi Văn Tân thành lập 4 cơ sở kinh doanh xe máy, gồm: cửa hàng xe máy Tân Tiến (xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh), cửa hàng xe máy Tân Tiến 2 (xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn), Công ty TNHH xe máy Thảo Vân (phường Tân Thới Nhất, Quận 12) và Công ty TNHH mua bán xe máy Lâm Tới (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương).
Bùi Văn Tân (41 tuổi, chủ hệ thống cửa hàng xe máy Tân Tiến).
Cuối năm 2021, nhận thấy nhiều xe máy không giấy tờ xuất hiện trên thị trường, Tân đã nảy sinh ý định thu mua các xe không rõ nguồn gốc này, rồi thuê người mài đục số khung, số máy cho phù hợp với thông tin trên phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng từ các công ty xuất nhập khẩu xe máy.
Tân thỏa thuận thuê Nguyễn Hữu Oai và Nguyễn Hữu Như mài đục số khung, số máy với mức tiền công 1 triệu đồng/xe.
Tiếp tục, Tân cũng mua lại các phiếu kiểm tra chất lượng xe với giá từ 500.000 đến 1 triệu đồng/phiếu từ Nguyễn Đình Sùng, Nguyễn Thị Kiều Oanh và Nguyễn Sỹ Toàn.
Bên cạnh đó, Tân thu mua xe máy không rõ nguồn gốc từ Lê Văn Tới với giá từ 18 - 22 triệu đồng/xe tùy loại. Sau khi xe được chuyển về cửa hàng, nhân viên của Tân tiếp nhận và chụp hình số khung, số máy gửi lên nhóm chat để quản lý.
Sau đó theo chỉ đạo của Tân 2 đối tượng gồm: Trần Văn Sậu và Hà Xuân Phúc tháo biển số cũ và đưa xe đến chỗ của Oai và Như để mài đục, thay đổi số khung, số máy. Sau khi hoàn tất, xe được đưa về cửa hàng để vệ sinh, tân trang lại trước khi rao bán trực tuyến hoặc trưng bày.
Những xe đã qua chỉnh sửa được giới thiệu với khách hàng là "xe lướt, bao rút hồ sơ, bao giấy tờ". Khi có khách mua, nhân viên của Tân sẽ lấy số khung, số máy do Oai và Như cung cấp sẵn, sau đó làm thủ tục đăng ký xe và thuê "cò dịch vụ" tại địa phương của khách hàng để cấp biển số mới.
Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2021 đến khi bị phát hiện vào đầu năm 2024, Tân đã lừa và chiếm đoạt 9,3 tỷ đồng của 258 khách hàng thông qua việc bán 259 xe máy được ''hoá kiếp" từ xe gian để bán ra thị trường như xe mới.
An Nguyên