Công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng với Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn Dược Bảo Châu (địa chỉ ở Hà Giang) về hành vi in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.
Ngày 24/8, Công an tỉnh Hà Giang cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Lan Hương (SN 1973, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) về hành vi In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.
Bà Hương bị công an bắt tạm giam để điều tra về hành vi in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, theo quy định tại khoản 2, điều 203 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt Nguyễn Lan Hương (Ảnh: Công an Hà Giang)
Kết quả điều tra xác định bà Nguyễn Lan Hương - chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Dược Bảo Châu - đã lợi dụng các quy định của Nhà nước về điều kiện đăng ký thành lập doanh nghiệp, cơ chế tự khai tự nộp thuế, tự in, phát hành, quản lý và sử dụng hóa đơn để thành lập nhiều "công ty ma".
Bà Hương sau đó sử dụng các công ty này vào việc thiết lập các hợp đồng kinh tế không có thật, phát hành hóa đơn giá trị gia tăng bất hợp pháp để hợp thức nguyên liệu, hàng hóa đầu vào, đầu ra, hưởng khấu trừ thuế giá trị gia tăng cho Công ty cổ phần Tập đoàn Dược Bảo Châu.
Hành vi này còn nhằm tăng giá trị kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cho công ty để đáp ứng điều kiện tham gia thị trường chứng khoán, phát hành cổ phiếu để huy động vốn của các nhà đầu tư.
Trong 2 năm, Hương đã trực tiếp thực hiện và chỉ đạo kế toán của công ty thiết lập khống các hợp đồng kinh tế, phát hành hóa đơn giá trị gia tăng điện tử bất hợp pháp với số lượng 368 hóa đơn với tổng số tiền trên 367 tỷ đồng để phục vụ hoạt động hạch toán kinh doanh cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược Bảo Châu.
Anh Đào