Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Tiết Ngọc Hòa (49 tuổi, ngụ phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa), Giám đốc CTCP vận tải Hòa Thịnh Phát (đóng tại phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa) để điều tra hành vi trốn thuế.
Cùng bị khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú trong vụ việc còn có: Lê Văn Hưng (52 tuổi, ngụ phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa) và Trần Thị Ái Ân (37 tuổi, ngụ Phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa).
Lực lượng công an khám xét CTCP vận tải Hòa Thịnh Phát.
Trước đó, vào ngày 08/01/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế - môi trường Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra, xác minh hoạt động của Công ty Cổ phần vận tải Hòa Thịnh Phát (mỏ đá Tân Cang 7, tại phường Tam Phước, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).
Xét thấy có dấu hiệu tội phạm, ngày 19/01/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “trốn thuế” và “vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.
Quá trình điều tra, bước đầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh xác định, Tiết Ngọc Hòa (Giám đốc Công ty Cổ phần vận tải Hòa Thịnh Phát), Trần Thị Ái Ân (Kế toán) và Lê Văn Hưng đã thực hiện hành vi bán hàng là khoáng sản (đất các loại) sau khi khai thác lớp đất tầng phủ tại mỏ đá Tân Cang 7 nhưng không xuất hoá đơn bán hàng và không kê khai thuế với giá trị khoáng sản là hơn 5 tỷ đồng, trốn thuế với số tiền là hơn 1 tỷ đồng.
Hiện, vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai điều tra, xứ lý theo quy định của pháp luật.
Tâm An