Ông Lê Anh Đức - Giám đốc công ty TNHH TM-DV Vincomreal bị bắt tạm giam để điều tra làm rõ hành vi trốn thuế.
Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Anh Đức, 39 tuổi, Giám đốc công ty TNHH thương mại dịch vụ bất động sản Vincomreal (trụ sở tại quận Bình Thạnh, TPHCM) để điều tra làm rõ hành vi trốn thuế.
Theo hồ sơ vụ án, năm 2018, Lê Anh Đức nhận chuyển nhượng 14 thửa đất có tổng diện tích khoảng 15.000 mét vuông ở huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu từ các hộ dân. Đến đầu năm 2019, Đức gộp 14 thửa đất này và chia thành 75 thửa nhỏ.
Ông Lê Anh Đức - Giám đốc công ty TNHH TM-DV Vincomreal.
Mặc dù không được cơ quan chức năng cấp phép nhưng khu đất này vẫn được Lê Anh Đức giới thiệu là “khu dân cư Golden Central Park” do Công ty Vicomreal làm chủ đầu tư. Sau đó Đức ký hợp đồng chuyển nhượng các nền đất cho người dân.
Quá trình xác minh, điều tra, cơ quan công an xác định, Công ty Vicomreal đã ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng 70 nền đất cho khách hàng, các hợp đồng này do Lê Anh Đức đứng tên.
Mỗi nền đất được Đức bán với giá hơn 700 triệu đồng, nhưng trong hợp đồng công chứng chuyển nhượng ghi giá trị chỉ khoảng 50 triệu đồng.
Hơn nữa, công ty Vicomreal không xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho khách hàng, không kê khai thuế đối với các giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bản thân Đức không kê khai thuế thu thập cá nhân.
Qua đó, bước đầu cơ quan công an xác định Đức có hành vi trốn thuế với số tiền gần 180 triệu đồng.
Được biết, ngoài hành vi trốn thuế, đến nay cơ quan công an còn nhận nhiều đơn của người dân tố cáo Đức về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan đến việc chuyển nhượng, mua bán đất nền tại dự án “ma” trên do Đức vẽ ra.
Trung Thành