Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Vũ Thị Thúy (sinh năm 1983), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Thương mại Bất động sản Nhật Nam, về hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”. Đáng chú ý, bà Thúy là vợ của một ca sĩ.
Trong vụ án này, cùng với bị can Vũ Thị Thúy, có 10 đồng phạm bị truy tố, trong đó có Trần Thiện Tâm và Trịnh Văn Tôn, đều là Phó Tổng Giám đốc Công ty Nhật Nam, cùng 8 thành viên Ban Chiến lược của doanh nghiệp.
Theo cáo trạng, tháng 7/2019, Thúy thành lập Công ty CP Đầu tư Thương mại Bất động sản Nhật Nam với vốn điều lệ 50 tỷ đồng, giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc. Tuy nhiên, trên thực tế, Thúy và các cổ đông sáng lập không hề góp vốn vào công ty.
Để có tiền chi tiêu cá nhân và phục vụ hoạt động của doanh nghiệp, Thúy đã dựng lên hàng loạt chiêu trò gian dối. Bà ta quảng bá rầm rộ trên các nền tảng mạng xã hội, website và qua đội ngũ cộng tác viên rằng Công ty Nhật Nam sở hữu nhiều bất động sản giá trị lớn trên cả nước, được dùng làm tài sản bảo đảm cho các hợp đồng hợp tác đầu tư.
Nhằm tạo dựng lòng tin, Thúy còn mời nhiều cá nhân có uy tín, địa vị xã hội tham gia giới thiệu, quảng bá rằng Nhật Nam đang kinh doanh trong các lĩnh vực bất động sản, nhà hàng, khách sạn, tài chính và đưa ra cam kết lợi nhuận cao lên tới 7–8% mỗi tháng, tương đương 168–192% sau hai năm. Bên cạnh đó, công ty còn liên tục công bố các chính sách thưởng, ưu đãi cho nhà đầu tư, với mức ưu đãi tỉ lệ thuận theo số tiền bỏ ra.
Thúy sử dụng hình ảnh những người nổi tiếng, có vị thế xã hội, được giới thiệu là nhà đầu tư lớn đã nhận lợi nhuận đúng hạn để tạo niềm tin. Để tăng thêm vẻ “hoành tráng”, bà ta thành lập Ban Cố vấn, Ban Chiến lược và nhiều phòng ban như kế toán, pháp chế, nhân sự... Thúy thậm chí thuê những người từng làm việc trong cơ quan nhà nước tham dự các sự kiện, hội nghị của công ty, giới thiệu mình là “thành viên Ban Cố vấn”, vừa nâng cao hình ảnh doanh nghiệp, vừa lợi dụng uy tín của họ để tiếp tục thu hút vốn.
Trên thực tế, các hoạt động đầu tư của Nhật Nam trong lĩnh vực bất động sản, nhà hàng, khách sạn đều thua lỗ và nhanh chóng ngừng hoạt động. Dù vậy, Thúy vẫn tiếp tục mở rộng “mạng lưới huy động vốn” bằng cách thành lập thêm hai pháp nhân mới: Công ty CP Sông Đà Invest và Công ty CP Tập đoàn Sông Đà Nhật Nam, để ký hợp đồng huy động tiền từ khách hàng.
Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Vũ Thị Thúy (sinh năm 1983), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Thương mại Bất động sản Nhật Nam.
Các thành viên Ban Chiến lược tuy không góp vốn, không nắm thông tin về dự án hay lợi nhuận thực tế, nhưng vẫn làm theo chỉ đạo của Thúy: tổ chức hội nghị, hội thảo, giới thiệu sai sự thật về hoạt động kinh doanh của công ty. Họ còn đảm nhận vai trò phát triển thị trường, quản lý nhân viên kinh doanh, phụ trách các văn phòng đại diện tại nhiều tỉnh, thành, đồng thời truyền đạt thông tin quảng cáo, chính sách hoa hồng của công ty để dụ dỗ nhà đầu tư ký hợp đồng và nộp tiền.
Thúy còn chỉ đạo lập các hợp đồng “khống” có giá trị từ hàng tỷ đến hàng chục tỷ đồng, cấp giấy chứng nhận “cổ đông chiến lược” cho các thành viên Ban Chiến lược, đồng thời yêu cầu kế toán chuyển tiền “lợi nhuận khống” cho họ nhằm tạo vỏ bọc thành công và uy tín. Những giấy tờ, giao dịch giả mạo này sau đó được các thành viên sử dụng như bằng chứng “thực tế” để tiếp tục kêu gọi đầu tư.
Theo cáo buộc của Viện Kiểm sát, Vũ Thị Thúy là người chủ mưu, cầm đầu toàn bộ đường dây. Từ năm 2020 đến 2023, với mô hình và thủ đoạn nói trên, Thúy cùng đồng phạm đã ký 43.314 hợp đồng hợp tác đầu tư, huy động tổng cộng 9.113 tỷ đồng.
Trong số này, Thúy sử dụng hơn 4.144 tỷ đồng để trả gốc cho các nhà đầu tư cũ, còn lại gần 5.000 tỷ đồng bị chiếm đoạt và dùng vào các mục đích cá nhân. Bà ta chỉ đạo kế toán rút tiền, chuyển khoản từ tài khoản công ty sang tài khoản cá nhân, nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của số tiền.
Ngoài ra, Thúy còn dùng khoảng 120 tỷ đồng để nhờ người khác đứng tên mua bất động sản, đầu tư cổ phiếu, qua đó hợp thức hóa và che đậy hành vi rửa tiền – một phần trong chuỗi thủ đoạn tinh vi mà cơ quan tố tụng xác định là “hành vi chiếm đoạt có tổ chức, quy mô đặc biệt lớn”.
Bình Minh