Thời gian vừa qua, Tạp chí Thương Trường đã nhận được nhiều thông tin, phản ánh của bạn đọc về việc Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản Nhật Nam (Công ty BĐS Nhật Nam) không trả lợi nhuận theo cam kết, có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư.
Vẫn với chiêu thức góp vốn thông qua “Hợp đồng hợp tác kinh doanh” hưởng tỉ suất sinh lời lên đến 5-7%/tháng, Công ty BĐS Nhật Nam đã thu hút được rất nhiều người tham gia….
Tuy nhiên đã nhiều tháng trôi qua, nhiều nhà đầu tư không nhận được tiền lãi hàng tháng như cam kết, thậm chí không thanh toán tiền gốc. Trước tình hình đó, nhiều khách hàng đã kéo đến trụ sở công ty để đòi nợ. Nhưng các nhà đầu tư chỉ nhận được sự khất lần, thông cảm, mong khách hàng chia sẻ…
Chị Nguyễn T. B. (Nam Từ Liêm – Hà Nội) một nhà đầu tư đầu tư tại Hà Nội cho hay, khoảng 10 ngày đầu phía công ty trả lãi rất đều. Chính vì thế chị rất hào hứng và tin tưởng, đầu năm 2022 chị B. tiếp tục đầu tư 3 tỷ đồng.
Chị B. chia sẻ: “Được khoảng 3 tháng, Công ty BĐS Nhật Nam bắt đầu trả lãi chập chờn, họ dừng chi trả rất nhiều lần. Theo hợp đồng thì hàng tháng họ phải trả tôi 20 lệnh, tuy nhiên họ liên tục ra thông báo chậm trả. Có tháng họ chỉ trả tôi 8 lệnh, 9 lệnh, thậm chí 5 lệnh. Sau thời điểm trả cuối cùng vào tháng 8/2022, khi tôi lên tận công ty hỏi thì họ lấy đủ các lý do: Do hệ thống ngân hàng bị lỗi, Công ty đang tập trung các dự án nên ngừng phân chia. Khi ấy tôi chỉ nghĩ họ ngừng phân chia 2 -3 tháng là trả tiền thế nhưng cho đến nay là 8 tháng họ không trả".
Chị Nguyễn Thị B. rất hoang mang vì phía Công ty BĐS Nhật Nam đã chậm trả lãi như cam kết.
Theo như chị B. vào thời điểm gần Tết năm 2022, Công ty có chương trình cho nhà đầu tư, trả 1/100, 2/100 lợi nhuận của tháng 9; 10;11 nếu nhà đầu tư có ký lại thì đến tháng 12 Công ty sẽ trả tiền về cho mọi người tiêu tết.
Tuy nhiên, rất nhiều nhà đầu tư đã đồng ý và ký kết nhưng cũng không nhận được tiền như đã hứa. Hợp đồng 3 tỷ của chị B. mới được trả được khoảng 1,6 tỷ, còn các hợp đồng lẻ cũng chỉ trả được 50% số vốn ban đầu. Đầu năm 2022 phía Công ty dồn hết nhà đầu tư vào để làm hợp đồng mới với lý do: "làm hợp đồng mới là do sáp nhập vào Công ty Sông Đà”.
Đơn yêu cầu giải quyết thanh lý hợp đồng của chị B đã gửi lên Công ty BĐS Nhật Nam nhưng chưa có phản hồi.
Anh Dương Văn T (Quảng Bình) cũng rơi vào cảnh bi đát khi đầu tư vào Công ty BĐS Nhật Nam. Anh Toán cho hay, sau 7 năm lao động tại Hàn Quốc, anh có tích cóp được 1 tỷ đồng và tính dùng số tiền đó để xây nhà cho mẹ. Tuy nhiên sau khi được một số người tư vấn đầu tư vào Công ty BĐS Nhật Nam sẽ có lợi nhuận cao, chỉ trong vòng 2 năm là có thể lấy được hết vốn và lãi nên anh đã quyết định xuống tiền.
Anh T. cho hay, phía công ty đã không trả lợi nhuận theo thỏa thuận.
“Ban đầu em có bỏ vào đầu tư 100 triệu đồng, những ngày đầu lợi nhuận về rất đều. Thấy tin tưởng em đã quyết định đầu tư nốt số tiền tích cóp được là 900 triệu đồng. Tuy nhiên phía Công ty đã không trả lợi nhuận theo như thỏa thuận, thậm chí giờ còn không lấy lại được gốc. Hơn nữa cuối tháng 11/2022 em có đi khám sức khỏe thì được các bác sĩ thông báo mình bị suy thận giai đoạn cuối. Bây giờ tiền bạc không có, tiền đầu tư vào Nhật Nam thì chưa nói với mẹ. Em xin công ty giúp đỡ, đây là cả mạng sống của em. Nếu không có tiền coi như mạng sống của em cũng không giữ được” – Anh T cho hay.
Chị L.T (Quốc Oai, Hà Nội) cũng đang rơi vào tình trạng lo lắng vì có nguy cơ mất trắng. Qua lời giới thiệu của một người quen về việc đầu tư, hợp tác kinh doanh siêu lợi nhuận, lãi tức lên đến 144% chi trong thời gian 24 tháng. Đầu năm 2022, anh H, có bỏ ra 200 triệu đồng để ký kết 2 hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty BĐS Nhật Nam. Theo như hợp đồng thì mỗi hợp đồng góp vốn 100 triệu đồng, được trả mỗi ngày 40.000 đồng, mỗi tháng tính theo 20 ngày làm việc. Sau 24 tháng, số tiền mà chị T. nhận được là 192 triệu đồng.
“Những tháng đầu, công ty thực hiện đúng cam kết nên tôi đã huy động nhiều người thân trong gia đình tham gia. Thế nhưng, từ tháng 9/2022 đến nay, thay vì nhận tiền hoa hồng và một phần tiền gốc theo cam kết, nhà đầu tư chỉ nhận được thông báo điều chỉnh tỉ lệ và thời gian phân chia lợi nhuận, khiến tôi và những người tham gia đầu tư vốn với Công ty BĐS Nhật Nam lo lắng, vì nguy cơ lừa đảo, chiếm đoạt số tiền đã góp vốn”- Chị T. lo lắng.
Thông báo của Công ty BĐS Nhật Nam tới nhà đầu tư.
Anh Nguyễn G.H (Long Biên, Hà Nội) cũng là một trong những nhà đầu tư đang trên con đường đòi lại số tiền đầu tư vào Công ty BĐS Nhật Nam. Số tiền mà anh H. đầu tư ban đầu vào Công ty này là 700 triệu đồng, tuy nhiên tổng số tiền mà BĐS Nhật Nam chi trả cho anh tính đến 13/3/2023 mới chỉ là 499 triệu đồng. Dù anh đã ký thanh lý hợp đồng với công ty. Anh H. cho hay: “Phía công ty hẹn trả 8 lệnh, mỗi lệnh cách 30 ngày làm việc. Tôi không nghe và đòi sửa đổi mà bên đó không đồng ý. Thực sự lúc này chúng tôi rất hoang mang vì số tiền đầu tư của mình vào BĐS Nhật Nam có nguy cơ mất”.
Qua tìm hiểu của phóng viên, thời gian gần đây Công ty BĐS Nhật Nam đã gửi thông báo đến khách hàng về việc thu hồi hợp đồng gốc để chuyển sang tư cách pháp nhân mới. Cụ thể, theo “thông báo chuyển đổi hợp đồng Nhật Nam sang Sông Đà Nhật Nam” mà công ty gửi cho khách hàng, doanh nghiệp này yêu cầu tất cả khách hàng đã ký hợp đồng trước đó phải nộp lại toàn bộ hợp đồng gốc để cấp lại hợp đồng mới mang tên Sông Đà Nhật Nam. Việc làm này khiến các nhà đầu tư không khỏi lo lắng và cho rằng Công ty BĐS Nhật Nam đang dùng cách này để trốn tránh nghĩa vụ trả nợ.
Chị Nguyễn Thị B. cho biết: “Họ dồn hết nhà đầu tư vào để làm hợp đồng mới với ý do sáp nhập vào Công ty Sông Đà. Tôi thấy mọi người bảo Sông Đà 1.01 kia là do Tập đoàn Sông Đà quản lý, phía công ty Nhật Nam chỉ là chi nhánh nhỏ, không hiểu có liên quan gì đến Tập đoàn Sông Đà hay không. Hay bà Thúy (Chủ tịch Công ty BĐS Nhật Nam) lấy tên để tạo dựng uy tín, thu hút nhà đầu tư”.
Theo các chuyên gia tài chính, thực tế khó có dự án hoạt động sản xuất – kinh doanh nào mang lại lợi nhuận với mức cao như ở Công ty BĐS Nhật Nam cam kết. Và trên thực tế, cho đến nay đã có nhiều nhà đầu tư từ nhiều tháng nay không còn nhận được tiền gốc và lãi như cam kết của Công ty BĐS Nhật Nam.
Một điều đặc biệt nữa, hoạt động của Công ty BĐS Nhật Nam còn có những dấu hiệu gian lận thương mại, gây thất thu thuế đối với cơ quan quản lý Nhà nước. Bởi khách hàng nộp vào tài tài khoản của công ty, nhưng tiền lãi nhận được hàng tháng lại được chuyển đến từ tài khoản cá nhân của bà Giám đốc Vũ Thị Thúy (cổ tức động viên).
Câu hỏi của nhà đầu tư đặt ra, phải chăng, bằng cách này Công ty BĐS Nhật Nam đang thực hiện hành vi che giấu thu nhập, trốn tránh nghĩa vụ kê khai thuế. Những hoài nghi của nhà đầu tư cần được các cơ quan chức năng nhanh chóng vào điều tra làm rõ, và xử lý nghiêm sai phạm nếu có.
Nghi vấn mạo danh cơ quan Trung ương để “bẫy” nhà đầu tư
Sau thời gian phát triển mạnh mẽ, liên tục mở hàng loạt văn phòng đại diện, huy động vốn rầm rộ tại các địa phương, hàng loạt các tỉnh đã ra văn bản cảnh báo về hoạt động của Công ty BĐS Nhật Nam.
Theo các cơ quan chức năng, mục đích sử dụng vốn huy động của Công ty Nhật Nam có nhiều dấu hiệu nghi vấn, khả năng hoạt động theo mô hình “ponzi” (lấy tiền của người trước trả cho người sau), đến một thời điểm nào đó dòng tiền của nhà đầu tư đứt gãy, Công ty Nhật Nam không còn khả năng chi trả cho nhà đầu tư sẽ nảy sinh tranh chấp, khiếu kiện, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh kinh tế, an ninh trật tự.
Lễ khai trương Văn phòng TPHCM của Công ty BĐS Nhật Nam công bố nhận nhiều lãng hoa chức mừng của "Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ,... gây nghi vấn?
Sau những cảnh báo này, niềm tin của nhà đầu tư với Công ty BĐS Nhật Nam đã phần nào giảm bớt. Theo các nhà đầu tư, tại các buổi huy động vốn của Công ty Nhật Nam luôn có những cá nhân uy tín, được giới thiệu là làm tại các cơ quan Trung ương để tăng niềm tin và sức hút với các nhà đầu tư. Điều này đã khiến các nhà đầu từ tự tin ký kết hợp tác, chi tiền mà “chưa kịp suy nghĩ”.
Đại diện của Công ty BĐS Nhật Nam cho rằng, các lẵng hoa trên chỉ là sự nhầm lẫn trong “quá trình in ấn” của nhân viên công ty..?.
Đặc biệt, tại một buổi khai trương văn phòng đại diện của Công ty Nhật Nam còn xuất hiện các lãng hoa kèm theo lời chúc của Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước khiến dư luận xôn xao. Tuy nhiên, khi được hỏi về vấn đề trên, trả lời báo chí, một đại diện của Công ty Nhật Nam cho rằng, các lẵng hoa trên chỉ là sự nhầm lẫn trong “quá trình in ấn” của nhân viên công ty....
Kỳ 3: Kế hoạch "ve sầu thoát xác" cùng chiêu trò mở pháp nhân mới để tiếp tục huy động vốn của BĐS Nhật Nam
Quang Anh - Đinh Hiệu