Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội ra quyết định chuyển vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan bị can Lê Khánh Trình, Chủ tịch Trường Tiền Holdings đến Công an TP.HCM để thụ lý, điều tra. Ông Lê Khánh Trình, bị khởi tố để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Chủ tịch Công ty Trường Tiền Holdings Lê Khánh Trình bị khởi tố
Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội thông tin, đơn vị này ra quyết định chuyển vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan tới bị can Lê Khánh Trình, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trường Tiền Holdings, đến Công an TP.HCM để thụ lý, điều tra.
Theo đó, cuối năm 2023, Công an TP. Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Khánh Trình để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Quá trình điều tra ban đầu xác định, bị can Lê Khánh Trình đã có hành vi đưa thông tin gian dối để chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn, thông qua việc ký hợp đồng tự nguyện góp vốn đầu tư dự án.
Ông Lê Khánh Trình.
Liên quan tới vụ án này, có hơn 200 người đã tố giác Tập đoàn Trường Tiền chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 55 tỷ đồng. Sau đó, tháng 6/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, thông qua hình thức huy động đầu tư vào Công ty cổ phần Trường Tiền Holdings.
Theo nội dung tố giác, từ cuối năm 2018 - 2019, rất nhiều nhà đầu tư ở nhiều tỉnh, thành đã ký các hợp đồng hợp tác đầu tư, hợp đồng tự nguyện ủy quyền góp vốn đầu tư các dự án, hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với Lê Khánh Trình và Khiếu Xuân Khương (thời điểm này giữ chức Tổng giám đốc).
Tuy nhiên, sau khi đã nộp tiền cho Công ty Trường Tiền theo như thỏa thuận trong hợp đồng, doanh nghiệp này chỉ chi trả lợi nhuận cho khách hàng trong một thời gian ngắn, sau đó không tiếp tục thực hiện các cam kết.
Sau nhiều lần nhà đầu tư kéo tới trụ sở công ty yêu cầu làm rõ, thì được Lê Khánh Trình và Khiếu Xuân Khương hướng dẫn làm biên bản thanh lý hợp đồng, thu lại các hợp đồng bản chính đã ký và cam kết sau thời điểm thanh lý sẽ hoàn trả tiền đã nộp cho khách hàng.
Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Công ty Trường Tiền vẫn không thực hiện, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.
Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án như trên để tiếp tục điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của những người liên quan.
Vụ án liên quan đến Tập đoàn Trường Tiền xảy ra tại TP Hồ Chí Minh, TP Hà Nội và nhiều địa phương khác.
Tạm dừng giao dịch tài sản nhiều người liên quan vụ án
Cách đây chưa lâu, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu và tạm dừng giao dịch các tài sản trên địa bàn đối với 8 cá nhân gồm các ông, bà: Lê Khánh Trình (42 tuổi), Khiếu Xuân Khương (37 tuổi), Nguyễn Thành Phước (44 tuổi), Cao Hoài Thanh (51 tuổi), Đặng Tiên Biên (42 tuổi), Nguyễn Thị Trâm Anh (32 tuổi), Bùi Cảnh Hoàng (45 tuổi).
Việc rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu và tạm dừng giao dịch đối với 8 cá nhân này là thực hiện theo đề nghị của Công an TP Hà Nội. Cơ quan này đang điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại TP Hà Nội theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 654/QĐ-CSKT-Đ2 ngày 15/10/2023.
Trong 8 cá nhân này, ông Lê Khánh Trình và ông Khiếu Xuân Khương cũng liên quan vụ án hình sự "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" thông qua hình thức huy động đầu tư vào công ty Trường Tiền xảy ra ở TP.HCM, TP Hà Nội và nhiều địa phương mà Công an TP.HCM cũng đã ra quyết định khởi tố vào giữa tháng 6/2023.
Cuối tháng 3/2023, hàng trăm nhà đầu tư của Tập đoàn Trường Tiền đã căng băng rôn dọc đường Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội) để kêu cứu. Đáng chú ý, các nhà đầu tư chủ yếu là người lớn tuổi, thậm chí có cụ đã ngoài 80 tuổi.
Theo các nhà đầu tư, Tập đoàn Trường Tiền đã giới thiệu là tập đoàn hoạt động đa lĩnh vực, đa ngành nghề với rất nhiều công ty hoạt động trải dài khắp trong và ngoài nước. Do đó, họ đã tin tưởng ký hợp đồng góp vốn vào tập đoàn này với mong muốn có thêm thu nhập, tạo công văn việc làm cho xã hội.
Theo tìm hiểu, hiện đã có hơn 1.500 nhà đầu tư đã trở thành nạn nhân của Tập đoàn Trường Tiền (trụ sở tại Hà Nội) và CTCP Đầu tư Gold Garden (trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh) thông qua các hợp đồng góp vốn, hợp tác đầu tư.
Cụ thể, từ năm 2018, các nạn nhân đã ký kết các hợp đồng góp vốn, hợp tác đầu tư với 2 công ty trên do Lê Khánh Trình và Khiếu Xuân Khương làm chủ. Số tiền mỗi người bỏ ra từ vài trăm triệu đến vài tỷ đồng, với hứa hẹn được trả lãi suất cao.
Từ cuối năm 2019, các nhà đầu tư đã bị ngưng chi trả lợi nhuận nên đòi thanh lý hợp đồng, nhưng đến nay vẫn chưa đòi lại được tiền.
Theo phản ánh, số tiền của nhà đầu tư bị chiếm đoạt đã hơn 832 tỷ đồng. Ngoài hình thức “Hợp đồng góp vốn đầu tư”, công ty này còn dụ dỗ các nạn nhân dưới hình thức “đối ứng đất với công ty”, nhưng lô đất đối ứng là ảo, vẽ ra trên giấy, không có thực.
Hồng Quang