Trong giai đoạn điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil, cơ quan tố tụng đã thu giữ, phong tỏa hàng trăm sổ tiết kiệm, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tiền mặt, siêu xe, đồng hồ hiệu đắt tiền... của 15 bị can.
“Móc nối” đưa hối lộ, gây thiệt hại hơn 1.400 tỷ đồng
Như báo chí đã thông tin, Viện KSND Tối cao đã ra cáo trạng truy tố bà Mai Thị Hồng Hạnh (Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil) về hai tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Đưa hối lộ”.
Cùng vụ án, ông Lê Đức Thọ (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre) bị truy tố hai tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi" và "Nhận hối lộ”.
Cựu Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải cùng 5 quan chức, gồm: Trần Duy Đông (cựu Vụ trưởng Thị trường trong nước, Bộ Công thương); Hoàng Anh Tuấn và Nguyễn Lộc An (đều là cựu Phó Vụ trưởng Thị trường trong nước); Lê Duy Minh (cựu Giám đốc Sở Tài chính, nguyên Cục trưởng Cục Thuế TPHCM); Đặng Công Khôi (cựu Cục phó Quản lý giá, Bộ Tài chính) bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.
Các bị can Vũ Trung Thành (cựu Giám đốc Vietinbank chi nhánh Thanh Xuân); Nguyễn Văn Thắng (Phó giám đốc Xuyên Việt Oil chi nhánh Hà Nội); Đinh Tiến Dũng (kế toán trưởng Xuyên Việt Oil); Nguyễn Tấn Long (trưởng phòng kinh doanh Xuyên Việt Oil) và Đồng Xuân Dũng (lao động tự do) bị truy tố với cáo buộc “Đưa hối lộ”.
Riêng Nguyễn Thị Như Phương (Phó giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil) bị truy tố tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".
Bà chủ Xuyên Việt Oil và ông Nguyễn Lộc An. Ảnh: Bộ Công an
Cáo trạng xác định, từ 2016 - 2022, bị can Mai Thị Hồng Hạnh đưa hối lộ 22 lần, tổng 31,5 tỷ đồng, để doanh nghiệp của Hạnh được Bộ Công thương cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu; bỏ qua lỗi vi phạm trong quá trình kiểm tra, giám sát Quỹ BOG; được Cục thuế TPHCM chậm ban hành quyết định cưỡng chế tiền nợ thuế và xin phê duyệt hạn mức tín dụng tại ngân hàng…
Sau khi trở thành thương nhân đầu mối kinh doanh kinh xăng dầu, Mai Thị Hồng Hạnh cùng bị can Nguyễn Thị Như Phương vi phạm quy định về trích lập, quản lý và sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu gây thất thoát 219 tỷ đồng; vi phạm sử dụng tiền thuế bảo vệ môi trường gây thất thoát hơn 1.244 tỷ đồng.
11 bị can nộp tiền khắc phục hậu quả
Trong vụ án Xuyên Việt Oil, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã truy tố Mai Thị Hồng Hạnh (Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Xuyên Việt Oil) 2 tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Đưa hối lộ".
Cơ quan tố tụng xác định, "bà trùm" Xuyên Việt Oil đưa hối lộ 22 lần với tổng số tiền là hơn 31 tỷ đồng cho 8 cá nhân.
Bị can Lê Đức Thọ (cựu Bí thư tỉnh Bến Tre) nhận hối lộ 2 lần, tổng số hơn 13 tỷ đồng. Ngoài ra, bị can Thọ còn lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi hơn 22 tỷ đồng. Tổng cộng, bị can Thọ hưởng lợi bất chính hơn 35 tỷ đồng.
Ngoài ra, trong thời gian giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre ông Thọ còn nhận nhiều quà "khủng" từ Hạnh như: 200.000 USD, 300 triệu đồng, 3 chiếc đồng hồ Patek Philippe với tổng giá trị 355.000 USD. Đối với số tiền và tài sản này, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, xác định không đủ cơ sở để xem xét hình sự đối với ông Lê Đức Thọ. Tuy nhiên, cơ quan điều tra đã thu giữ để khắc phục hậu quả vụ án, vì đây là số tiền Hạnh phạm tội mà có.
Bị can Lê Hoàng Anh Tuấn (cựu Phó vụ trưởng Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước) nhận hối lộ 3 lần, tổng số hơn 5,9 tỷ đồng (trong đó, đồng phạm với ông Trần Duy Đông nhận hối lộ hơn 5,6 tỷ đồng và nhận trực tiếp hơn 399 triệu đồng).
Bị can Trần Duy Đông (cựu Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước) đồng phạm với bị can Hoàng Anh Tuấn (cựu Phó vụ trưởng Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước) nhận hối lộ hơn 5,6 tỷ đồng.
Bị can Lê Duy Minh (cựu Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM) nhận hối lộ 5 lần, tổng số hơn 4,8 tỷ đồng.
Bị can Phan Kiến Anh (cựu Giám đốc chi nhánh một công ty dầu khí) nhận hối lộ 6 lần, tổng số hơn 3,2 tỷ đồng.
Bị can Đỗ Thắng Hải (cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương) nhận hối lộ hơn 1,1 tỷ đồng.
Bị can Nguyễn Lộc An (cựu Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước) nhận hối lộ 4 lần, tổng số hơn 921 triệu đồng.
Bị can Đặng Công Khôi (cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính) nhận hối lộ hơn 459 triệu đồng.
Theo cáo trạng, nhiều bị can trong vụ án đã tác động tới gia đình để nộp tiền, khắc phục hậu quả vụ án.
Cụ thể, bị can Lê Đức Thọ và gia đình đã nộp 16,7 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.
Bị can Trần Duy Đông và gia đình đã nộp toàn bộ 120.000 USD (tương đương hơn 3 tỷ đồng) để khắc phục hậu quả.
Bị can Hoàng Anh Tuấn và gia đình nộp 105.000 USD để khắc phục hậu quả.
Bị can Đỗ Thắng Hải và gia đình nộp 730 triệu đồng khắc phục hậu quả.
Bị can Lê Duy Minh và gia đình đã nộp 2,9 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.
Bị can Phan Kiến Anh và gia đình đã nộp 50.000 USD và hơn 509 triệu đồng để khắc phục hậu quả.
Bị can Nguyễn Lộc An và gia đình đã nộp 100 triệu đồng để khắc phục hậu quả.
Bị can Đặng Công Khôi và gia đình đã nộp 20.000 USD để khắc phục hậu quả.
Ngoài ra, một số bị can khác như: Nguyễn Văn Thắng (Phó giám đốc chi nhánh Hà Nội của Công ty Xuyên Việt Oil) và gia đình cũng đã nộp 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả.
Bị can Vũ Trung Thành (cựu Giám đốc Vietinbank chi nhánh Thanh Xuân) và gia đình đã nộp 300 triệu đồng để khắc phục hậu quả.
Bị can Nguyễn Tấn Long (Trưởng phòng kinh doanh Công ty Xuyên Việt Oil) và gia đình đã nộp 100 triệu đồng để khắc phục hậu quả.
Khối tài sản 'khủng' bị kê biên, thu giữ
Bên cạnh số tiền các bị can nộp khắc phục hậu quả vụ án, cơ quan tố tụng cũng kê biên, tịch thu lượng những khối tài sản khủng, gồm vàng, USD, bất động sản giá trị lớn… của các bị can để phục vụ điều tra, xét xử.
Cơ quan điều tra đã thu giữ của Mai Thị Hồng Hạnh 26 thiết bị máy tính (17 laptop, 2 macbook, 1 máy tính bảng, 2 điện thoại, 4CPU máy vi tính); 13 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đồng thời, phong tỏa 36 tài khoản ngân hàng của Hạnh, Công ty Xuyên Việt Oil; kê biên tài sản 11 Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở; tạm dừng giao dịch hơn 80 Quyền sử dụng đất của Hạnh cùng bị can Nguyễn Thị Như Phương, Tuấn Kiệt, Công ty Xuyên Việt Oil...
Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến tre Lê Đức Thọ. Ảnh: Bộ Công an
Đối với bị can Lê Đức Thọ, cơ quan tố tụng thu giữ 1 xe ô tô Mercedes – Benz; 3 bộ gậy Golf hiệu Honma; 10 đồng hồ đeo tay (các hãng PATEK PHILIPPE, TISSOT, SPEAK – MARIN, BREGUET, BLAINPAIN); 2 đồng hồ để bàn có chữ CREDAN, HERMLE; 1 đồng hồ để bàn PATEK PHILIPPE; 440.000 USD; 1 latop; 134 bản chính sổ tiết kiệm, thẻ tiết kiệm, giấy chứng nhận tiền gửi tiết kiệm, thẻ tiền gửi tiết kiệm tại các ngân hàng; 4 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở; 97 miếng kim loại màu vàng; hơn 1,7 tỷ đồng và 100 USD; 9 điện thoại di động (các hãng Nokia, Iphone); 1 Ipad… và một số tài liệu sao kê tài khoản ngân hàng.
Các tài sản này của ông Lê Đức Thọ được đề nghị tạm giữ đến khi xét xử vụ án.
Với 13 bị can còn lại, ngoài một phần khoản tiền họ nộp khắc phục hậu quả, cơ quan truy tố thu giữ thêm nhiều điện thoại, máy tính, USB.
Đức Minh