huy động vốn trái phép

-

Giá cà phê hôm nay Giá heo hơi hôm nay Giá vàng hôm nay Giá xăng hôm nay Giá tiêu hôm nay Giá ngoại tệ hôm nay Giá gas Giá cao su Thương trường 24h

huy động vốn trái phép

12:23 16/07/2020

Winsbank có dấu hiệu sử dụng tiền ảo làm phương tiện huy động vốn

Bộ Công an khuyến cáo người dân cảnh giác để tránh bị đối tượng xấu lợi dụng, mất tiền khi tham gia đầu tư hệ thống Winsbank. Hệ thống này có dấu hiệu sử dụng tiền ảo làm phương tiện huy động vốn, kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép, thanh toán bất hợp pháp.

07:40 07/07/2020

Công an sẽ vào cuộc việc huy động vốn trái phép cho dự án tại Hòa Bình

Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình thông tin, Dự án Legacy Hill Hòa Bình chưa đủ điều kiện huy động vốn, nếu Phóng viên có hồ sơ đề nghị cung cấp cho cơ quan đồng thời Sở cũng sẽ làm việc với công an về vấn đề này

08:57 27/06/2020

Vì sao khách hàng “tố” TNR Holdings lừa đảo tại TNR Stars Đồng Văn?

Mới đây, hàng trăm khách hàng mua đất tại dự án TNR Star Đồng Văn (Hà Nam) đã tụ tập tại trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Bất động sản TNR Holdings Việt Nam (gọi tắt là “TNR Holdings”) trên phố Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội) phản đối, “tố” chủ đầu tư này lừa đảo. TNR Holdings huy động vốn trái phép, không thực hiện cam kết,… phải chăng là nguyên nhân dẫn đến sự việc này?

14:09 28/04/2020

Huy động vốn trái phép, vi phạm Luật Phòng chống rửa tiền tại dự án Hamubay Phan Thiết

Dự án Hamubay Phan Thiết do Công ty TNHH Trường Phúc Hải làm chủ đầu tư và Công ty CP Đất Biển Vàng phân phối được xác định có nhiều sai phạm về huy động vốn và vi phạm quy định về Luật Phòng chống rửa tiền.

08:43 19/04/2020

Huy động vốn trái phép, vi phạm Luật Phòng chống rửa tiền tại dự án Apec Mandala Wyndham Mũi Né

Ngoài việc vi phạm Luật Phòng chống rửa tiền, chủ đầu tư cùng các đơn vị liên kết kinh doanh cũng huy động vốn trái phép tại dự án Apec Mandala Wyndham Mũi Né

08:45 26/12/2019

Dự án Bảo Long New City (Bắc Ninh): Thi công khi chưa được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường?

Mặc dù Chủ đầu tư đang triển khai xây dựng hạ tầng rầm rộ, tuy nhiên đến nay dự án Bảo Long New City vẫn chưa được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM).

11:05 08/08/2019

BĐS Danh Khôi và BĐS Phát Đạt: Đang lợi dụng sức nóng của thị trường để huy động vốn trái phép?

Mặc dù chưa được cơ quan chức năng cấp phép bán hàng, song dự án Phân khu 2 – Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội (tên thương mại là Nhơn Hội New City) đã được các đơn vị phân phối chào bán và nhận cọc của nhiều khách hàng. Đây là hoạt động huy động vốn trái phép.

21:22 09/07/2019

Quốc Cường Gia Lai phải dừng huy động vốn tại Khối A dự án Lavida Plus

Sở Xây dựng TP HCM vừa quyết định hủy bỏ văn bản về việc cho Công ty CP Quốc Cường Gia Lai (mã CK: QCG) bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với 725 căn hộ Khối A Khu IV thuộc Dự án Khu dân cư Ven sông (Lavida Plus). Như vậy, do có những thay đổi pháp lý nên điều kiện không còn đảm bảo, Quốc Cường Gia Lai bị buộc phải dừng huy động vốn cho Khối A dự án Lavida Plus.

09:14 14/06/2019

Dự án Dream City Bình Dương: Đất Nguồn “bắt tay” chủ đầu tư huy động vốn trái phép?

Mặc dù dự án Khu nhà ở Đức Phát 3 do Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư Đức Phát chủ đầu tư chưa lập thủ tục đất đai, chưa được đánh giá tác động môi trường, chưa hoàn thiện cơ sở hạ tầng, thế nhưng đơn vị phân phối là Công ty Cổ phần Dịch vụ Xây dựng Đại ốc Đất Nguồn đã ngang nhiên rao bán, thu tiền đặt cọc giữ chỗ của khách hàng…

1 2

Đọc nhiều

1

Giá hàng hóa

Thời tiết ngày 5/4: Nắng nóng gay gắt mở rộng, nhiều nơi trên 38 độ C

2

Giá hàng hóa

Giá heo hơi hôm nay 5/4: Miền Bắc tăng mạnh, miền Nam giữ đỉnh 68.000 đồng/kg

3

Giá hàng hóa

Giá bạc thế giới giảm tuần thứ hai liên tiếp dưới áp lực đồng USD mạnh

4

Tiêu điểm

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 16/3: Hà Nội và các khu vực trên cả nước

5

Chứng khoán

CII muốn huy động 2.500 tỷ đồng qua trái phiếu chuyển đổi

6

Tiêu điểm

Cảnh báo bảo vệ dữ liệu cá nhân từ tấm thẻ cử tri

7

Tiêu điểm

Triệt phá hệ sinh thái lừa đảo tiền ảo Xintel: Hơn 42.000 người sập bẫy

8

Tiêu điểm

Thời tiết hôm nay 16/3: Bắc Bộ có mưa nhỏ, sương mù rải rác