Theo kết luận thanh tra đã chỉ rõ hàng loạt sai phạm trong các phiên đấu giá tài sản quyền sử dụng đất của hai dự án Mỹ Phước 4 và khu dân cư Cầu Đò của công ty Thiên Phú mà công ty Thuận Lợi mua trúng đấu giá từ Ngân hàng Aribank Chợ Lớn.
Theo kết quả thanh tra, hết hạn khách hàng đăng ký đấu giá chưa nộp đủ số tiền đặt trước là chưa đúng với quy định. Công ty Nam Sài Gòn có giải trình là ngân hành đã đồng ý, yêu cầu công ty đấu giá cho công ty Thuận Lợi (đơn vị trúng đấu giá) chậm nộp tiền đặt trước nhưng vẫn không có tài liệu chứng minh, văn bản nào cho việc đồng ý từ ngân hàng.
Dự án Khu dân cư Cầu Đò (Mega City) theo kết luận thanh tra thì có hàng loạt sai phạm trong các phiên đấu giá tài sản quyền sử dụng đất.
Hợp đồng mua bán tài sản của Văn phòng công chứng Mỹ Phước còn nhiều thiếu sót, vi phạm trong việc đấu giá, công chứng hợp đồng mua bán tài sản. Việc công ty Nam Sài Gòn tổ chứ bán đấu giá quyền sử dụng đất Nhà nước giao đất không thu tiên là trái với quy diinhj nhưng công chứng viên không phát hiện ra mà vẫn tiến hành công chứng.
Từ những vi phạm trên, Thanh tra Bộ Tư pháp kiến nghị cơ quan thanh tra, giám sát Ngân hàng nhà nước, tăng cường thanh tra đối với các chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp phát triển Nông thôn trong việc xử lý, thu hồi nợ, tránh khiếu nại tố cáo phát sinh có liên quan đến công tác đấu giá tài sản đảm bảo của ngân hàng. Cũng theo kết luận thanh tra, chi phí đấu giá không thống nhất, có dấu hiệu nâng khống chi phí.
Đối với Aribank Chợ Lớn kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm cá nhân liên quan, có hình thức xử lý đối với ông Nguyễn Việt Hưng (Trưởng phòng pháp chế, Phó trưởng phòng Hành chính nhân sự Aribank Chợ Lớn, vừa là cổ đông sáng lập công ty Nam Sài Gòn với 76% cổ phần). kết quả báo cáo về Thanh tra Bộ Tư pháp trước ngày 8/5/2020.
Mới đây, UBND thị xã Bến Cát đã có Tờ trình Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương xem xét ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng và lĩnh vực đất đai đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thuận Lợi, tại địa chỉ số 292 Đồng Khởi, phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Trong Tờ trình, UBND thị xã Bến Cát đề xuất Chủ tịch tỉnh Bình Dương xem xét xử phạt Công ty Thuận Lợi với 3 hành vi Chiếm đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất với diện tích 7.551,1 m2 thuộc thửa đất số 1441, tờ bản đồ số 59 tại phường Mỹ Phước. Tự ý chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi chưa đủ điều kiện. Tổ chức thi công xây dựng lấn chiếm diện tích đang được quản lý, sử dụng hợp pháp của tổ chức khác.
Với các hành vi trên, UBND thị xã Bến Cát đề xuất Chủ tịch tỉnh Bình Dương xử phạt hành chính Công ty Thuận Lợi với tổng số tiền 118 triệu đồng. Đồng thời, công ty cũng phải chịu biện pháp khắc phục hậu quả là khôi phục lại toàn bộ tình trạng của đất như trước khi vi phạm, trả lại phần đất 7.551m2 đã lấn chiếm, nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm và buộc phải tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng lấn chiếm diện tích đang được quản lý, sử dụng hợp pháp của UBND phường Mỹ Phước đối với phần diện tích đất công ích 7.551m2.
Trước đó, Thanh tra Bộ Tư pháp nhận được đơn tố cáo của Công ty TNHH Sản xuất thương mại Thiên Phú (Công ty Thiên Phú) là chủ đầu tư 2 dự án nói trên tố cáo Công ty đấu giá Nam Sài Gòn, Văn phòng Công chứng Mỹ Phước và nhiều đơn vị, cá nhân khác có biểu hiện “lợi ích nhóm” qua việc có nhiều dấu hiệu qua mặt cơ quan quản lý Nhà nước trong việc bán tài sản 2 dự án trên.
Theo Công ty Thiên Phú, trong quá trình đấu giá thì đơn vị này đã không được thông báo diễn biến sự việc; khi bán được tài sản thì không đối chiếu công nợ để trừ vào số nợ gốc mà Công ty Thiên Phú đã thế chấp ở ngân hàng. Đáng nói, sau khi đấu giá xong Công ty CP dịch vụ đấu giá Nam Sài Gòn có dấu hiệu “biến mất”.
An Nguyên