Công an tỉnh Bình Phước vừa triệt phá đường dây hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự do Trần Văn Chuyển, sinh năm 1989 tại tỉnh Ninh Bình cầm đầu với lãi suất 360%/ năm.
Ngày 18/6, Phòng cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Phước cho biết vừa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và công an huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tổ chức triệt phá thành công một nhóm đối tượng hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự (thường gọi là “tín dụng đen”) liên huyện.
Bước đầu, cơ quan công an xác định được nhóm đối tượng này cho nạn nhân vay trả góp theo ngày với mức lãi suất 360%/năm, khiến không ít người dân tán gia bại sản.
Nhóm đối tượng hoạt động “tín dụng đen” này có 7 người, gồm Trần Văn Chuyển (33 tuổi, trú xã Hùng Tiến, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình); Liêu Văn Hùng (24 tuổi), Nguyễn Văn Tú (27 tuổi), Trương Văn Dưỡng (28 tuổi), Trương Quốc Tuấn (23 tuổi), Trần Văn Thức (27 tuổi), Trương Văn Cảo (29 tuổi), cùng ngụ phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài.
Nhóm đối tượng hoạt động “tín dụng đen” này có 7 người, gồm Trần Văn Chuyển (33 tuổi, trú xã Hùng Tiến, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình); Liêu Văn Hùng (24 tuổi), Nguyễn Văn Tú (27 tuổi), Trương Văn Dưỡng (28 tuổi), Trương Quốc Tuấn (23 tuổi), Trần Văn Thức (27 tuổi), Trương Văn Cảo (29 tuổi), cùng ngụ phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài.
Trước đó, vào đêm 13/6, cơ quan công an đã bắt quả tang đối tượng Trương Văn Cảo đang nhận tiền góp của một người vay “tín dụng đen” tại khu vực Tượng đài chiến thắng Đồng Xoài (thuộc khu phố Phú Thịnh, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài). Tiếp tục xác minh, mở rộng điều tra, cơ quan công an đã phối hợp bắt giữ khẩn cấp 6 đối tượng khác là Trần Văn Chuyển, Liêu Văn Hùng, Nguyễn Văn Tú, Trương Văn Dưỡng, Trương Quốc Tuấn, Trần Văn Thức.
Mặc dù qua công tác khám xét nơi ở của các đối tượng, thu giữ nhiều sổ sách, giấy tờ, hợp đồng thể hiện nội dung hoạt động cho vay nặng lãi, nhưng Trần Văn Chuyển vẫn liên tục cho rằng mình bị oan và số sổ sách giấy tờ ấy là của mấy đứa ở chung phòng chứ bản thân chỉ buôn bán kiếm sống. Đang trong lúc Chuyển quanh co chối tội thì một nạn nhân nữ đến tố cáo.
Địa bàn hoạt động của nhóm đối tượng này trải rộng trên các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bình Phước. Bước đầu cơ quan công an đã chứng minh được nhóm đối tượng này cho vay với lãi suất 360%/năm, mỗi đối tượng đã thu lời bất chính từ 30-150 triệu đồng.
Nhiều nạn nhân vì vướng vào vay “tín dụng đen” nên đã tán gia bại sản, không còn khả năng trả nợ. Bị các đối tượng đe dọa nên có người đã bỏ trốn đi nơi khác.
Hiện cơ quan Công an vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
An Nguyên