Hội đồng xét xử cho rằng các tài liệu chứng cứ mà các bên cung cấp liên quan chuyển nhượng Dự án khu Tứ giác Bến Thành còn nhiều mâu thuẫn chưa được làm rõ nên cần giao Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) tiếp tục điều tra, xử lý.
Ngày 17/10, sau gần một tháng xét xử và nghị án, Hội đồng xét xử của phiên sơ thẩm giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (Ngân hàng SCB) đã tuyên án đối với các bị cáo.
Theo đó, bị cáo Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) nhận mức án chung thân; 33 bị cáo còn lại nhận các mức án từ 2 năm đến 23 năm tù giam.
Hội đồng xét xử xác định toàn bộ tiền chiếm đoạt 30.081 tỷ đồng từ hành vi phát hành trái phiếu đều được bà Lan sử dụng vào mục đích cá nhân, nên bà Lan phải có trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại. Tòa tiếp tục kê biên các tài sản của bà Lan và gia đình, có liên quan đến hành vi sai phạm, để đảm bảo cho việc thi hành án.
Trong đó, đối với số tiền 15.712 tỷ đồng Bitexco đã nhận từ bà Lan để chuyển nhượng Dự án khu Tứ giác Bến Thành (The Spirit of Sài Gòn), cơ quan điều tra xác định trong đó có hơn 4.000 tỷ đồng rút ta từ SCB, còn lại là tiền của bà Lan đi vay của ngân hàng khác. Bà Lan khai đã thỏa thuận nhận chuyển nhượng dự án 22.000 tỷ đồng, nhưng mới chuyển cho Bitexco 7.000 tỷ đồng.
Theo Hội đồng xét xử, tài liệu chứng cứ thu thập được thể hiện bị cáo đã đưa người sang để quản lý điều hành công ty. Để tiếp tục thực hiện dự án, công ty thành viên của Bitexco đã phải phát hành trái phiếu 23.000 tỷ đồng. Đến nay, tiền nợ gốc, lãi phát sinh từ gói trái phiếu này đã là 33.000 tỷ đồng - vượt quá số tiền đã nhận từ bà Lan. Trong quá trình mua bán, bà Lan đã nhận số tiền phát hành trái phiếu này.
Tại phiên tòa xét xử vụ án bà Trương Mỹ Lan, luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Tập đoàn Bitexco trình bày Bitexco là chủ dự án Khu tứ giác Bến Thành, đủ điều kiện được chuyển nhượng dự án theo quy định.
Từ năm 2015, Bitexco và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có thỏa thuận về việc chuyển nhượng dự án. Theo đó, Bitexco đã nhận 14.352 tỷ đồng là ngay tình theo đúng các thỏa thuận đã ký kết, được thực hiện nhiều lần qua nhiều năm, giá chuyển nhượng là 22.000 tỷ đồng.
Luật sư cho rằng đây là quan hệ kinh tế ngay tình và hợp pháp, dòng tiền này cũng không xuất phát từ SCB. Việc nhận tiền phía Bitexco không thể biết và không có nghĩa vụ phải biết về nguồn gốc dòng tiền.
Mặt khác, qua nghiên cứu hồ sơ, dòng tiền trên cũng không liên quan đến 4 công ty phát hành trái phiếu của nhóm Vạn Thịnh Phát nằm trong vụ án. Từ tháng 10/2022 đến tháng 6/2025, Bitexco đã trả thêm 6.500 tỷ đồng cho các trái chủ.
Luật sư đề nghị gỡ bỏ ngăn chặn tài khoản của Bitexco, công ty năng lượng Bitexco, riêng Công ty TNHH Saigon Glory đã được gỡ bỏ ngăn chặn; đồng thời ghi nhận khoản tiền 15.712 tỷ đồng Bitexco nhận từ việc chuyển nhượng dự án là hợp pháp, ngay tình không có cơ sở thu hồi.
Trong phần tranh luận, bà Trương Mỹ Lan yêu cầu đơn vị nào vào phát triển dự án Khu tứ giác Bến Thành phải có nghĩa vụ cho trả nợ cho Techcombank, nợ trái phiếu và 7.000 tỷ cho bà. Bà đề nghị Hội đồng xét xử yêu cầu phía Bitexco cam kết việc này để bà có thể đưa toàn bộ 7.000 tỷ đó khắc phục cho bị hại.
Liên quan đến dự án này còn nhiều mâu thuẫn, nên Hội đồng xét xử cho rằng, cần giao Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) tiếp tục điều tra, xử lý để xem xét trách nhiệm hình sự, dân sự của các bên.
PV