Viện KSND TP.HCM vừa ban hành cáo trạng truy tố Phạm Văn Tam – nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Asanzo – về hai tội “Buôn lậu” và “Trốn thuế”. Phạm Xuân Tình, nguyên Tổng Giám đốc, đồng thời là em trai ông Tam, bị truy tố về tội “Trốn thuế”.
Theo cáo trạng, Công ty Asanzo được thành lập ngày 20/10/2016 tại TP.HCM, ban đầu ông Phạm Văn Tam là Giám đốc, đại diện theo pháp luật. Đến tháng 7/2017, công ty thay đổi đăng ký, ông Phạm Xuân Tình trở thành Giám đốc, còn ông Tam giữ vai trò Chủ tịch HĐQT, trực tiếp điều hành mọi hoạt động.
Từ 13/8/2019 đến 7/10/2019, đoàn thanh tra Cục Thuế TP.HCM kiểm tra việc chấp hành pháp luật về thuế từ năm 2016 đến tháng 7/2019 tại Asanzo. Kết quả cho thấy, công ty này mua linh kiện điều hòa từ Công ty Trần Thoàn, thuê Công ty VTB gia công lắp ráp một phần, sau đó bán sản phẩm hoàn thiện ra thị trường.
Ông Phạm Văn Tam.
Sản phẩm lắp ráp được dán nhãn hiệu Asanzo, nhưng công ty không xuất hóa đơn, không kê khai thuế, để ngoài sổ sách kế toán. Ngoài ra, Asanzo còn sử dụng hóa đơn GTGT không hợp pháp, ghi sai thực tế hàng hóa để hợp thức hóa chi phí đầu vào.
Theo kết luận giám định, trong giai đoạn từ năm 2017 đến quý II/2019, Asanzo đã trốn thuế hơn 15,7 tỉ đồng, gồm: thuế giá trị gia tăng hơn 4,1 tỉ đồng; thuế tiêu thụ đặc biệt hơn 11,5 tỉ đồng. Đến ngày 24/3/2020, Cục Thuế TP.HCM xác nhận Asanzo đã nộp khắc phục số tiền 15,8 tỉ đồng.
Quá trình điều tra cũng xác định ông Phạm Văn Tam thông qua pháp nhân Công ty Sa Huỳnh, nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài nhưng khai báo gian dối để tránh kiểm tra chất lượng.
Căn cứ dữ liệu điện tử phục hồi, chứng cứ ngân hàng và lời khai, cơ quan tố tụng kết luận ông Tam là người tổ chức, chỉ đạo việc buôn lậu một lô hàng tại Cảng ICD Phước Long 3 (TP.HCM) vào ngày 5/9/2018. Lô hàng này có giá trị định giá 414,7 triệu đồng.
Ngày 30/10/2019, sau khi phát hiện dấu hiệu tội phạm, Cục Thuế TP.HCM đã chuyển hồ sơ sang Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM. Đến nay, hồ sơ vụ án đã hoàn tất điều tra và được chuyển sang Viện kiểm sát để truy tố các bị can theo quy định pháp luật.
Bạn có muốn mình viết thêm sapo hấp dẫn + tối ưu SEO, hoặc làm phiên bản giật tít kiểu báo điện tử để tăng click(ví dụ thêm yếu tố "từng gây tranh cãi lớn", "hành vi tinh vi")? Hay mình làm cả hai phiên bản?
Mai Lan