CTCP Tập đoàn Bankland có hành vi lừa 4.736 nhà đầu tư để góp vốn 464 tỷ đồng vào các dự án "ma" hoặc giao dịch cổ phiếu do công ty này tự phát hành.
Trùm lừa đảo vào vai 'cố vấn'
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung đối với vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” bằng hình thức phát hành cổ phiếu “ảo”, lừa góp vốn đầu tư, liên quan đến CTCP Tập đoàn Bankland (Công ty Bankland).
Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đề nghị truy tố Quản Văn Dương (40 tuổi, Chủ tịch Công ty Cổ phần tập đoàn Bankland - gọi tắt Công ty Bankland); Vũ Đức Tĩnh (43 tuổi, cố vấn công ty); Nguyễn Thị Như (39 tuổi, Tổng giám đốc); Nguyễn Thanh Vân (32 tuổi, kế toán trưởng); Nguyễn Văn Minh (33 tuổi, lao động tự do) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Cơ quan điều tra xác định, trong vụ án, Vũ Đức Tĩnh chỉ đạo Nguyễn Thị Như, Quản Văn Dương, đứng ra thành lập Công ty Bankland và lần lượt giữ các chức vụ Tổng Giám đốc, Chủ tịch HĐQT. Riêng bị can Tĩnh giữ vai trò cố vấn, được chia 10% tổng số doanh thu.
Một số bị can trong vụ án.
Theo điều tra, công ty này thành lập năm 2021, trụ sở tại quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, với ngành nghề bất động sản, xúc tiến thương mại, du lịch…Quá trình hoạt động, Bankland đã “biến tướng” huy động vốn dưới hình thức đa cấp, rồi chiếm đoạt của nhà đầu tư.
Cụ thể, để nhiều người tham gia nộp tiền, Dương và Như liên tục đưa ra các chương trình ưu đãi thi đua, khuyến mại, kích cầu với các quà tặng giá trị như tặng vàng, sổ đỏ, ô tô, xe máy, iPhone…
Để huy động vốn, Công ty tạo ra hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh phân chia lợi nhuận với ngành nghề bất động sản, du lịch, tư vấn thiết kế, thi công công trình, xuất nhập khẩu, kinh doanh mua bán ôtô, sản xuất công nghệ…
Thực chất công ty không có hoạt động sản xuất kinh doanh. Bản chất là hợp đồng huy động vốn không có tài sản đảm bảo để hưởng lãi suất kỳ hạn từ 6 - 72 tháng, lãi suất từ 3-5,1%/tháng (43,2%/năm). Khách hàng là nhà đầu tư còn được công ty hứa đối ứng cho sang tên 1 “sổ đỏ” giá trị bằng 45% mức đầu tư.
Để huy được càng nhiều người tham gia nộp tiền, Quản Văn Dương, Nguyễn Thị Như liên tục đưa ra các chương trình ưu đãi, khuyến mại, kích cầu với các quà tặng giá trị như tặng vàng, tặng "sổ đỏ", tặng ô tô, xe máy SH, điện thoại iPhone… đánh vào “lòng tham” của nhà đầu tư.
Ngoài ra, các bị can còn tuyên truyền việc công ty sở hữu nhiều dự án bất động sản ở các vị trí đắc địa, thực chất đây là đất nông nghiệp, chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chưa được cấp phép đầu tư dự án.
Điển hình là việc công ty tổ chức sự kiện mở bán dự án phân lô tách nền và tuyên truyền là “đất vàng thương mại - du lịch - dịch vụ tổ hợp Hồng Vân” ở thôn Cẩm Cơ, xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, Hà Nội. Muốn đầu tư, khách hàng phải đặt cọc 50 triệu đồng là “phiếu đặt cọc thiện chí”.
Hàng trăm nhà đầu tư trong một sự kiện do Bankland tổ chức.
Chi hơn 179 tỷ đồng cho hơn 20 Phó Chủ tịch và khoảng 50 Phó Tổng Giám đốc
Quá trình hoạt động, theo chỉ đạo của Tĩnh, Bankland còn bổ nhiệm khoảng hơn 20 Phó Chủ tịch và khoảng 50 Phó Tổng Giám đốc. Việc bổ nhiệm này không có quyết định mà do công ty "tự phong" cho họ.
Bị can khai không nhớ được danh sách từng người cụ thể, các Phó Chủ tịch, Phó Tổng Giám đốc đều thực hiện theo sự chỉ đạo của Tĩnh và có nhiệm vụ tư vấn, thu hút nhà đầu tư theo các nội dung do công ty đã chuẩn bị trước.
Một số người sẽ được chỉ định phát biểu tại các hội nghị, hội thảo khách hàng để giới thiệu về các gói đầu tư, các chương trình thi đua, khuyến mại, kích cầu với những phần thưởng có giá trị lớn nhằm thu hút nhiều người đầu tư vào công ty.
Trong số các Phó Chủ tịch, Phó Tổng Giám đốc, có 5 người thường xuyên được chỉ định phát biểu tại các hội nghị, hội thảo của công ty.
Các cá nhân này khai họ được mời tham gia hợp tác làm việc với công ty. Các nội dung trình bày tại hội nghị, hội thảo hoặc các nội dung tư vấn cho các nhà đầu tư đều do Công ty Bankland soạn sẵn để thực hiện.
Bản thân họ đều là người làm công ăn lương nên thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo công ty. Các cá nhân này khai do tin tưởng vào sự giới thiệu, không biết công ty lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người bị hại nên bản thân cũng đầu tư tiền để hợp tác với công ty.
Hai bị can Quản Văn Dương, Nguyễn Thị Như.
Bản thân họ cũng đầu tư, đến nay bị chiếm đoạt số tiền lớn và còn rủ người thân, quen, bạn bè tham gia. Mặt khác, quá trình làm việc tại công ty, mỗi người chỉ được trả lương trong một vài tháng đầu, sau đó chậm trả và không trả. Do đó, họ đã chủ động xin nghỉ việc tại công ty.
CQĐT xác định Công ty Bankland thực tế không có các dự án đầu tư về bất động sản, khách sạn, du lịch. Từ khi thành lập đến nay, Bankland chỉ nộp thuế môn bài 3 triệu đồng.
Cơ quan điều tra xác định, đã có 4.736 nhà đầu tư ký hợp đồng mua bán cổ phiếu và nộp tổng số tiền 464 tỷ đồng cho Công ty Bankland.
Hồng Quang