Khách hàng cẩn trọng với thủ đoạn thu gom đất nông nghiệp rồi lập dự án 'ma' để rao bán

Thượng tá Bùi Phạm Hải, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (Phòng PC03) Công an tỉnh Bình Dương cho biết, tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh đã giảm rõ rệt về số vụ nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi.

Lật tẩy thủ đoạn thu gom đất nông nghiệp rồi lập “dự án ma” phân lô rao bán

Theo Thượng tá Bùi Phạm Hải, thủ đoạn thường thấy là đối tượng hoặc doanh nghiệp thu gom đất nông nghiệp, lâm nghiệp, đất trồng cây lâu năm ở địa bàn “sốt” đất rồi lập “dự án ma” phân lô, tự ý xây dựng cơ sở hạ tầng. Sau đó, họ thành lập hoặc ký hợp đồng với công ty môi giới bất động sản quảng cáo sai sự thật, chào bán với nhiều ưu đãi hấp dẫn nhằm thu hút nhà đầu tư. Trước hàng loạt chiêu trò đó đã khiến nhiều người dân bị “sập bẫy”.

Ngoài thủ đoạn trên, một số trường hợp phân lô, tách thửa đúng quy định về diện tích đất nông nghiệp, nhưng đất đã tách thửa không được quy hoạch là đất ở mà các đối tượng vẫn cam kết các thửa đất đã phân lô, được phép xây dựng nhà ở, công trình nên đã dẫn đến hành vi vi phạm xây dựng nhà ở, xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp ở nhiều địa phương.

Điển hình, đầu tháng 11/2022, TAND tỉnh Bình Dương đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Lê Thị Thanh (36 tuổi, ngụ tại Bình Dương) và Châu Lê Minh Vẹn (35 tuổi, ngụ tại Cà Mau).

Trước khi bị khởi tố bắt giam, bị cáo Thanh từng là Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển địa ốc SP Land (Công ty SP Land), còn Châu Lê Minh Vẹn là Phó Tổng giám đốc công ty này.

Tại phiên tòa có rất đông người dân là bị hại trong vụ án tham dự. Sau phần thủ tục, HĐXX đã tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung những tình tiết liên quan đến vụ án.

Theo cáo trạng, năm 2018 và năm 2019 bị cáo Thanh tự lập bản vẽ phân lô các thửa đất nông nghiệp tại xã An Điền (thị xã Bến Cát, Bình Dương), đặt tên là dự án Khu dân cư An Điền 1 và An Điền 2.

Tương tự tại xã Minh Hưng (huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, nay là thị xã Chơn Thành), bị cáo Thanh cũng tự ý phân lô, đặt tên là dự án Khu dân cư Chơn Thành và Chơn Thành 2.

Tất cả các dự án này đều không được cơ quan quản lý nhà nước tại Bình Dương và Bình Phước chấp thuận chủ trương cho phép đầu tư. Thế nhưng, bị cáo Thanh và Vẹn đã ký hợp đồng thỏa thuận về việc chuyển nhượng đất nền dự án để chiếm đoạt tiền của người dân.

Hay trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cũng tiếp nhận nhiều đơn tố giác Nguyễn Ngọc Tú lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc chuyển nhượng đất nền liên quan đến các dự án: Khu dân cư Tân Phú 1, tọa lạc tại thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước (Khu đô thị sinh thái Sala Town); Khu dân cư đô thị mới Chơn Thành tọa lạc tại thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước; Khu dân cư Chợ Tân Tiến, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước; Khu đô thị An Phú Long, xã An Long, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

Trường hợp tương tự, vào đầu tháng 1/2022, Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Tuấn Linh (31 tuổi, quê Kiên Giang, Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển địa ốc Ba Thành Phát - Công ty Ba Thành Phát) và Lê Minh Nhựt (Phó giám đốc kinh doanh Công ty Ba Thành Phát ) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cơ quan công an, Công ty Ba Thành Phát có địa chỉ tại đường Huỳnh Thúc Kháng (phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương). Từ giữa năm 2018 Linh, Nhựt và một số người khác góp vốn mua 21 lô đất với tổng cộng gần 98.000m2 tại xã Lai Hưng (huyện Bàu Bàng) để thành lập dự án Thành Phát City 1.

Trong thời gian chờ xin chủ trương của các cơ quan chức năng, Linh đã tự đặt tên dự án là "Khu nhà ở Thành Phát City 1" rồi rao bán. Tổng cộng, Cty Ba Thành Phát đã ký hơn 200 hợp đồng thỏa thuận về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất. 

Tháng 4/2019, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương không chấp thuận chủ trương của dự án này, do khu đất này không phù hợp quy hoạch xây dựng. Sau đó, Cty Ba Thành Phát đã trả lại tiền cho 165 khách hàng. 

Hiện còn 40 khách hàng chưa được trả lại tiền, tổng số tiền công ty này đang chiếm đoạt là hơn 15 tỷ đồng.

Ngoài ra, ở một dự án khác tại phường Hòa Lợi (thị xã Bến Cát, Bình Dương), Linh còn tự ý phân lô bán cho người dân khi chưa được phê duyệt chủ trương. Tổng số tiền chiếm đoạt của 3 người dân gần 2 tỷ đồng. Đã có 43 người dân làm đơn tố cáo công ty Ba Thành Phát lừa đảo với số tiền khoảng 17 tỷ đồng.

Triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn

Thời gian qua, cơ quan chức năng đã phát hiện, điều tra, xử lý nhiều vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực đất đai; đồng thời thông tin các phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm này để người dân cảnh giác. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn trở thành nạn nhân của những dự án “ma”, phổ biến ở nhiều nơi như Bàu Bàng, Dầu Tiếng, Phú Giáo... Nguyên nhân chính là do người mua đất thiếu hiểu biết, thiếu thông tin và ham lợi.

Trước tình hình trên, Công an tỉnh đã triển khai kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh tội phạm trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh. Theo Thượng tá Bùi Phạm Hải, Trưởng phòng C03, để thực hiện hiệu quả kế hoạch trên, đơn vị đang đẩy nhanh tiến độ giải quyết tin báo về tội phạm và điều tra, xử lý các vụ án liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Đồng thời, đơn vị tăng cường nắm tình hình hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản cùng việc mua bán, chuyển đổi các dự án có dấu hiệu vi phạm, nhất là các dự án chưa hoàn thành thủ tục pháp lý, các dự án “ma” ngay từ cấp cơ sở nhằm chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hành vi tự ý phân lô, tách thửa, bán nền trái quy định của pháp luật.

Cùng với ngành công an, cơ quan chức năng cần rà soát, tham mưu cho cấp thẩm quyền khắc phục những bất cập, thiếu sót trong lĩnh vực quy hoạch đô thị, quản lý, sử dụng đất đai. Cơ quan chức năng cùng chính quyền các cấp tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai, cấp phép xây dựng; thông tin, tuyên truyền rộng rãi, công khai, minh bạch các dự án đã được cấp phép ở địa phương để người dân được tiếp cận nguồn thông tin chính thống và cảnh báo những dự án có dấu hiệu lừa đảo để nâng cao cảnh giác, phòng ngừa, ngăn chặn hậu quả.

Thượng tá Bùi Phạm Hải thông tin: “Để hạn chế các vụ việc người dân bị lừa qua thủ đoạn mua bán đất, ngành chức năng cần tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện dự án, sử dụng đất đai, cấp phép xây dựng... để phát hiện, xử lý vi phạm liên quan đến công tác quản lý, quy hoạch và triển khai các dự án ngay từ ban đầu. Người dân cũng cần tìm hiểu hồ sơ pháp lý của dự án bất động sản có ý định đầu tư qua các kênh thông tin chính thống, tránh để bị đối tượng xấu lợi dụng”.

Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, cho biết cơ quan này đã tiếp nhận hàng ngàn đơn thư khiếu nại, tố giác liên quan đến các dự án bất động sản.

Theo ông Chính, trong tháng đầu năm 2022, Công an tỉnh đánh giá tình hình khiếu kiện đông người liên quan đến các dự án bất động sản có xu hướng gia tăng. Theo đó, khoảng 66 dự án bất động sản của nhiều doanh nghiệp, công ty trên địa bàn bị người dân khiếu nại, tố giác vì có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đáng chú ý, nhiều dự án có từ vài trăm tới hàng ngàn người dân cùng khiếu nại, tố giác. Cơ quan điều tra đã khởi tố 15 vụ án với 16 bị can. Số tiền các bị can lừa đảo trong 15 vụ án này qua thống kê sơ bộ ước tính vài trăm tỉ đồng

Thiên An