Khách hàng đóng tiền góp vốn vào dự án KĐT Tân Phú sẽ ra sao khi dự án này đang vướng vào vòng lao lý?

Nhiều khách hàng đã xuống tiền mua nền tại dự án KĐT Tân Phú như ngồi trên đống lửa khi vừa qua cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương khởi tố vụ án Vi phạm quy định quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, xảy ra tại Tổng công ty Sản Xuất – XNK Bình Dương.

Theo website https://diaockimoanhtpm.com/bds/khu-do-thi-tan-phu/ cho biết, sáng ngày 28/1/2018, Kim Oanh Group đã tổ chức lễ động thổ dự án khu đô thị thương mại dịch vụ Tân Phú tại phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Với quy mô 43 ha, đây là dự án được quy hoạch chuẩn mực, đầu tư hạ tầng bài bản. Hứa hẹn mang đến một làn gió mới trên thị trường bất động sản Bình Dương trong năm 2018.

Theo quy hoạch, dự án này cung cấp cho thị trường hơn 2.000 sản phẩm đất nền. Nhà xây sẵn cùng hệ thống dịch vụ, tiện ích hiện đại phục vụ nhu cầu cuộc sống cư dân.

Được biết, ba đơn vị thành viên Kim Oanh Group cùng hợp tác phát triển dự án gồm. Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim Oanh TP. HCM (chủ đầu tư). Công ty cổ phần Xây dựng An Phước Bình Dương (thi công hạ tầng). Công ty cổ phần Địa ốc Kim Oanh (phân phối độc quyền).

Ngoài ra, từ đầu tháng 10/2018 trên các mạng xã hội đưa tin rao bán rậm rộ dự án với giá 1,2 tỷ/ nền diện tích 100m2.

Sau khi làm lễ khởi công, Kim Oanh Group đã có dấu hiệu đi huy động vốn của nhiều khách hàng dưới hình thức góp vốn. Dữ liệu của chúng tôi cho thấy, hàng trăm khách hàng đã chuyển tiền cho Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tân Phú dưới hình thức góp vốn.

Cụ thể, ngày 30/07/2018 chị T. T.T. H chuyển khoản 3 tỷ đồng góp vốn tại dự án Tân Phú. Ngày 8/01/2019 bà Đ.T.M.N chuyển cho công ty Tân Phú theo hợp đồng góp vốn 462/HDVT số tiền 1.2 tỷ đồng. Không những thế, có những khách hàng cho công ty Tân Phú, góp vốn đầu từ lên 10 tỷ đến 40 tỷ đồng/hợp đồng.

Theo trích lục từ phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bình Dương, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tân Phú có trụ sở chính tại 21 lô C, đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Vốn điều lệ 350 tỷ đồng.

Mới đây, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương đã tổ chức hội nghị thông tin báo chí về việc khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với một số lãnh đạo Tổng công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương (Protrade) liên quan đến việc chuyển nhượng đất, vốn góp tại dự án khu đô thị thương mại dịch vụ Tân Phú có diện tích 43ha tại phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một.

Theo đó, ngày 1/11/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương tiếp nhận, thụ lý xác minh tin báo về tội phạm đối với việc quản lý, sử dụng khu đất có diện tích 43ha và 145ha tại phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, có nguồn gốc do UBND tỉnh Bình Dương giao cho Protrade.

Qua điều tra xác minh, ngày 16/12/2019, Công an tỉnh Bình Dương ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 2 về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, theo Điều 219 Bộ luật Hình sự 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017 để tiến hành điều tra.

Kết quả điều tra xác định khu đất có diện tích 43ha tại phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương là tài sản nhà nước giao cho Protrade để thực hiện dự án khu đô thị thương mại dịch vụ Tân Phú nằm trong Khu liên hợp dịch vụ đô thị thương mại  Bình Dương được Chính phủ phê duyệt.

Trong quá trình quản lý, sử dụng năm 2016, Protrade đã chuyển nhượng khu đất này cho Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Tân Phú (Công ty Tân Phú) với giá là 250 tỷ đồng (giá do các bên tự thỏa thuận).

Việc chuyển nhượng 43ha đất do Protrade thực hiện không đúng quy định về thẩm định giá, đấu giá tài sản theo Điều 27, Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp, gây thất thoát số tiền 126,8 tỷ đồng so với bảng giá đất quy định của UBND tỉnh Bình Dương tại thời điểm chuyển nhượng năm 2016.

Thiên An