Sáng 29/12, Tòa án nhân dân TP.HCM tuyên án vụ lừa đảo, rửa tiền với Nguyễn Thái Luyện và 22 đồng phạm trong vụ án tại Công ty Alibaba.
Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Thái Luyện lập ra Công ty Alibaba và giữ vai trò chủ tịch HĐQT, Luyện đã sử dụng một số tiền nhỏ của mình và phần lớn tiền của khách hàng để thu mua phần lớn đất nông nghiệp ở Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu cho người thân hoặc nhân viên thân tín đứng tên sau đó ủy quyền lại cho 22 pháp nhân (cũng do Luyện thành lập) để tự vẽ dự án, tự phân lô để Công ty Alibaba bán hàng.
Với quy mô 2.600 nhân viên, Công ty Alibaba của Nguyễn Thái Luyện đã tự lập 58 dự án và bán hàng cho hơn 4.500 khách hàng trong khoảng thời gian hơn 2 năm. Các sản phẩm mà Công ty Alibaba giới thiệu đến khách hàng là đất thổ cư nhưng thực tế là đất nông nghiệp chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng và không đủ điều kiện tách thửa, chiếm đoạt tài sản hơn 2.400 tỉ đồng.
Nguyễn Thái Luyện (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Alibaba) là bị cáo duy nhất không thừa nhận tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Trong quá trình xét xử, Nguyễn Thái Luyện (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Alibaba) là bị cáo duy nhất không thừa nhận tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Luyện lập luận rằng đã phân lô, tách thửa để làm tăng giá trị đất đai trên cơ sở chính sách khuyến khích đầu tư vào đất đai của nhà nước. Luật sư bào chữa cho Luyện cũng cho rằng thân chủ của mình không phạm tội.
Ngoài ra trong quá trình bào chữa, một số luật sư cho rằng nên đổi tội danh cho bị cáo Luyện từ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” sang tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng đất đai" và giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo còn lại.
Đối đáp lập luận bào chữa của các luật sư và 23 bị cáo, đại diện VKSND giữ nguyên quan điểm truy tố, đồng thời tiếp tục chỉ ra những lập luận thiếu căn cứ của Nguyễn Thái Luyện. Đại diện VKS khẳng định, 58 dự án của Alibaba là không có thật, không đủ điều kiện chuyển nhượng, không chuyển mục đích sử dụng đất, không xin phép cơ quan có thẩm quyền… nhưng lại đi quảng cáo, truyền thông giới thiệu cho khách hàng là 100% thổ cư, pháp lý rõ ràng. Như vậy Công ty Alibaba do Luyện và các bị cáo đã đưa ra thông tin gian dối để chiếm đoạt tiền của khách hàng.
VKS xác định hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các bị cáo thực hiện hoàn thành ngay khi Công ty Alibaba nhận tiền từ khách hàng, cho dù các hợp đồng thoả thuận chuyển nhượng này đã đến hạn hay hết thời hạn như cam kết trong hợp đồng hay chưa.
Viện KSND đã đề nghị Nguyễn Thái Luyện tù chung thân; đề nghị phạt tù Nguyễn Thái Lĩnh (em trai Luyện) và Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (nhân viên pháp lý Công ty Alibaba) từ 16 - 18 năm tù; các bị cáo đồng phạm còn lại với Luyện trong nhóm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản bị Viện KSND đề nghị từ 13 - 20 năm tù.
Riêng nhóm tội rửa tiền và lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Viện Kiểm sát nhân dân tổng hợp hình phạt cả 2 tội danh và đề nghị Võ Thị Thanh Mai (vợ bị cáo Luyện) và bị cáo Nguyễn Thái Lực (em trai bị cáo Luyện) cùng mức án 30 năm tù. Ngoài ra, bị cáo Huỳnh Thị Kim Thắng (kế toán) bị đề nghị từ 5 - 6 năm tù về tội rửa tiền.
Thiên An