Ngày 5/5, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông - Hồ Văn Mười cho biết, cơ quan điều tra vừa khởi tố 4 nghi can và truy nã một nghi can trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn thông qua mạng Internet bằng hình thức đầu tư mua, bán cầu thủ trong trò chơi “Huyền thoại bóng đá” với phương thức, thủ đoạn rất tinh vi.
Trước đó, ngày 25/1/2021, Công an tỉnh Đắk Nông lập chuyên án triệt phá nhóm lừa đảo bằng hình thức chiếm đoạt tài sản và mua bán trái phép tài khoản ngân hàng.
Ngày 3/3, Công an tỉnh Đắk Nông ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Quang Ngọc (SN 1995, trú tại xã Ea Nam, huyện Ea H’leo) để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và mua bán trái phép tài khoản ngân hàng.
Đồng thời, khởi tố bị can đối với: Nguyễn Thị Liên (SN 1986, trú tại xã Krông Jing, huyện Ma Drắc, tỉnh Đắk Lắk); Ngô Trường Quang Huy (SN 1998, trú tại thị trấn Ea D’răng, huyện Ea H’leo) và Phạm Thị Kim Thoa (SN 1996), trú tại xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước để điều tra, làm rõ về hành vi mua bán trái phép tài khoản ngân hàng.
Truy nã đối với Tsai Tuan Phong (SN 1997, quốc tịch: Trung Quốc (Đài Loan) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và mua bán trái phép tài khoản ngân hàng.
Đối tượng Nguyễn Quang Ngọc tại cơ quan Công an
Qua điều tra ban đầu, tháng 7/2020, Ngọc làm quản lý ở một quán bar tại thành phố Hồ Chí Minh và quen biết với Tsai Tuan Phong. Sau khi quen biết, Phong giới thiệu cho Ngọc về trò chơi “Huyền thoại bóng đá” với hình thức mua bán cầu thủ, nếu mời được nhiều người chơi thì sẽ thu được nhiều tiền. Phong rủ Ngọc tham gia trò chơi theo đường link mà Phong chỉ dẫn để kiếm tiền, đảm bảo không bị mất tiền vì trước khi trò chơi bị sập thì Phong sẽ thông báo cho Ngọc biết.
Sau đó, Ngọc thu gom các tài khoản ngân hàng bán cho Phong để Phong sử dụng nhận tiền của người chơi game. Tiếp đó, Ngọc giới thiệu cho anh Quân (trú huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông) tham gia đầu tư vào trò chơi và đề nghị anh Quân rủ thêm nhiều người khác tham gia vào trò chơi.
Sau khi có nhiều người chơi, Phong và Ngọc đã lập nhiều nhóm trên ứng dụng Telegram giới thiệu là quản lý trò chơi và cam kết nếu tham gia đầu tư vào trò chơi sẽ có lợi nhuận cao, nếu bị thua lỗ sẽ được đền tiền. Thời gian này, Ngọc cùng các nghi can khác sử dụng hơn 200 tài khoản ngân hàng để nhận và chiếm đoạt số tiền khoảng 34 tỷ đồng của hơn 30 người trên phạm vi toàn quốc (Đắk Lắk, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đắk Nông....)
Ngọc hưởng lợi trên 500 triệu đồng, Phong hưởng lợi khoảng 33,5 tỷ đồng. Trong đó các nghi can khác đã lôi kéo và chiếm đoạt của 17 người chơi ở tỉnh Đắk Nông với tổng số tiền hơn 2,7 tỷ đồng.
Công an tỉnh Đắk Nông thu giữ 511,4 triệu đồng, 5 điện thoại di động, 1 máy tính xác tay, nhiều sim điện thoại, 45 hồ sơ mở tài khoản của những người đã bán tài khoản cho Ngọc, đồng thời phong tỏa 3 tài khoản ngân hàng nhận tiền của các bị hại với số tiền trên 500 triệu đồng.
LÊ HÀ