-
Tạp chí điện tử Thương Trường
Giá cà phê hôm nay Giá heo hơi hôm nay Giá vàng hôm nay Giá xăng hôm nay Giá tiêu hôm nay Giá ngoại tệ hôm nay Giá gas Giá cao su Thương trường 24h

Phòng chống rửa tiền

16:20 06/08/2026
Tiền mã hóa vào diện giám sát chống rửa tiền: Thị trường sẽ có “luật chơi” mới
Tiền mã hóa vào diện giám sát chống rửa tiền Thị trường sẽ có “luật chơi” mới
Việc tài sản mã hóa chính thức được đưa vào diện giám sát phòng, chống rửa tiền không chỉ tạo hành lang pháp lý cho thị trường crypto mà còn đặt ra những yêu cầu mới về minh bạch, KYC và quản trị rủi ro đối với sàn giao dịch, doanh nghiệp và nhà đầu tư.
12:06 16/09/2025
Công ty Quản lý Quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam tiếp tục vi phạm nghĩa vụ báo cáo thông tin
Công ty Quản lý Quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam tiếp tục vi phạm nghĩa vụ báo cáo thông tin
Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa công bố kết luận thanh tra tại Công ty cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM). Dù cơ bản tuân thủ quy định pháp luật trong hoạt động, công ty vẫn tồn tại sai phạm về chậm nộp báo cáo, buộc phải chấn chỉnh trong thời hạn 30 ngày.
22:08 30/06/2024
Ngăn chặn mua vàng để che giấu nguồn gốc tài sản: Thách thức lớn cần nhiều giải pháp đồng bộ
Ngăn chặn mua vàng để che giấu nguồn gốc tài sản Thách thức lớn cần nhiều giải pháp đồng bộ
Theo các chuyên gia, ngăn chặn hoạt động mua vàng để che giấu nguồn gốc tài sản là một thách thức lớn, đặc biệt là khi buôn lậu vàng dễ dàng thông qua các nước láng giềng hiện nay. Để ngăn chặn yêu cầu phải có nhiều giải pháp đồng bộ, trọng tâm là minh bạch hóa mọi giao dịch mua bán vàng, khai báo định danh cá nhân trong giao dịch vàng.
10:28 14/05/2024
Agribank tổ chức Hội nghị tổng kết chuyên đề Kiểm tra, giám sát nội bộ, pháp chế và phòng chống rửa tiền 2023
Agribank tổ chức Hội nghị tổng kết chuyên đề Kiểm tra, giám sát nội bộ, pháp chế và phòng chống rửa tiền 2023
Vừa qua, ngày 13/5/2024, tại Hà Nội, Agribank đã tổ chức Hội nghị chuyên đề Kiểm tra, giám sát nội bộ, pháp chế và phòng chống rửa tiền dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến đến toàn bộ các điểm cầu trong toàn hệ thống.
09:47 03/08/2023
Chuyển tiền điện tử từ 500 triệu đồng phải báo cáo giao dịch trong phòng chống rửa tiền
Chuyển tiền điện tử từ 500 triệu đồng phải báo cáo giao dịch trong phòng chống rửa tiền
Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 09/2023/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền. 
15:30 22/12/2022
NHNN: Các giao dịch giá trị lớn, đáng ngờ cần phải báo cáo
NHNN Các giao dịch giá trị lớn, đáng ngờ cần phải báo cáo
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.
18:45 05/12/2022
Giao dịch từ 300 triệu đồng trở lên phải báo cáo NHNN
Giao dịch từ 300 triệu đồng trở lên phải báo cáo NHNN
NHNN đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo.
17:52 22/03/2022
VPBank nhận giải thưởng quốc tế trong lĩnh vực quản trị rủi ro về phòng, chống rửa tiền  
VPBank nhận giải thưởng quốc tế trong lĩnh vực quản trị rủi ro về phòng, chống rửa tiền  
Vừa qua, VPBank đã vinh dự trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam được CELENT - Công ty Nghiên cứu và Tư vấn cho ngành Công nghiệp dịch vụ tài chính toàn cầu - lựa chọn trao giải “Model Risk Manager” nhờ áp dụng hệ thống công nghệ tiên tiến của Oracle trong quá trình quản trị rủi ro về phòng chống rửa tiền. 
00:08 22/04/2020
Dự án Hamubay Phan Thiết: Báo cáo giao dịch đáng ngờ về cơ quan chức năng
Dự án Hamubay Phan Thiết Báo cáo giao dịch đáng ngờ về cơ quan chức năng
Về dự án Lấn biển, bố trí sắp xếp lại dân cư và chỉnh trang đô thị phường Đức Long, Tp Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận), mới đây Sở Xây dựng đã có kết luận thanh tra việc thực hiện quy định về kinh doanh BĐS, phòng chống rửa tiền. Theo đó, nhiều vi phạm tại dự án đã lộ diện - cùng với các biện pháp xử lý tương ứng.

Đọc nhiều

1
Tiêu điểm
Kiểm tra thông tin phản ánh về hoạt động thu phí điện tử đường bộ
2
Giá hàng hóa
Thời tiết hôm nay 28/7: Nhiều khu vực trên cả nước có mưa lớn
3
Bất động sản
Giá căn hộ Hà Nội tăng 36%, hơn 70% nguồn cung mới thuộc phân khúc cao cấp và hạng sang
4
Đời sống - Tiêu dùng
Xé ngay trúng liền - Từ giải khát đến trải nghiệm: Xu hướng tiêu dùng mới trong mùa hè sôi động
5
Tiêu điểm
Khởi tố Huấn Hoa Hồng và vợ
6
Doanh nghiệp
Quảng cáo gây nhầm lẫn, Công ty Cổ phần Cosmos Japan Creation bị phạt 200 triệu đồng
7
Tài chính - Ngân hàng
Cảnh giác thủ đoạn tội phạm công nghệ cao tìm cách vượt xác thực sinh trắc học
8
Chứng khoán
Mua chui gần 3,5 triệu cổ phiếu PBC, Tổng Giám đốc Pharbaco Nguyễn Đình Tuấn bị phạt hơn 523 triệu đồng