Sau khi đầu tư vào Công ty cổ phần xúc tiến thương mại CCV Group (CCV Group) thông qua hình thức ký kết "Hợp đồng hợp tác kinh doanh", các nhà đầu tư đang đứng trước nguy mất trắng. Đáng nói hơn, số tiền huy động từ các nhà đầu tư không được sử dụng vào mục đích kinh doanh mà được chuyển vào tài khoản cá nhận của Chủ tịch HĐQT Công ty để dùng vào mục đích khác.
Chuyển tiền đầu tư vào tài khoản cá nhân
Sau khi sử dụng những chiêu trò để thu hút nhà đầu tư, Công ty cổ phần Xúc tiến thương mại CCV Group không chỉ dừng trả lợi nhuận đã cam kết mà còn trả lại mặt bằng văn phòng, cho nhân viên nghỉ việc và xóa tất cả các thông tin cũng như website của Công ty.
Trước những động thái này, nhà đầu tư cho rằng, dòng tiền mà họ đầu tư vào Công ty không được đưa vào kinh doanh mà sử dụng vào các mục đích các nhân khác. Sau đó, các nhà đầu tư đã phản ánh và yêu cầu bà Mai Hà Trang và Công ty cổ phần Xúc tiến thương mại CCV Group phải thực hiện cam kết theo hợp đồng nhưng đều nhận lại sự né tránh, hứa hẹn và trối đẩy trách nhiệm.
Tất cả những thông tin trên trang web của Công ty CCV Group bị xóa sạch hết dữ liệu khiến nhà đầu tư lo lắng.
Như trường hợp của anh N.V T. – người đã đầu tư 2 tỷ đồng vào CCV Group cho biết, khi giới thiệu về các hoạt động, dự án của Công ty, bà Mai Hà Trang cùng các nhân viên đã thông tin không rõ ràng, thổi phồng các dự án nhằm tạo niềm tin cho người dân. Cùng với đó, các cá nhân đã đưa ra nhiều hứa hẹn, cùng các cam kết về mức lợi nhuận lên đến 5%/tháng.
Ngoài ra, CCV Group cũng đưa ra nhiều chương trình với các tên gọi mỹ miều như “bốc thăm trúng thưởng”, “tri ân nhà đầu tư”,… và đưa ra các “chính sách” với mức “lợi suất” kinh doanh dành cho nhà đầu tư góp vốn hợp tác kinh doanh lần lượt là 2%, 3%, 3,9%...
Đặc biệt, nhằm mở rộng quy mô, thu hút thêm nhiều người đầu tư, CCV Group cũng đã ban hành cơ chế “thưởng” dành cho cán bộ, nhân viên, cộng tác viên kinh doanh với cơ chế “cứ mỗi hợp đồng hợp tác kinh doanh được ký kết với Công ty, nhân sự sẽ được hưởng mức hoa hồng 0,3% hàng tháng tính trên giá trị hợp đồng và hưởng trong suốt thời hạn thực hiện hợp đồng”.
“Với những giới thiệu “có cánh”, đã có hàng chục thậm chí hàng trăm cá nhân thực hiện đầu tư vốn vào doanh nghiệp qua ký kết “Hợp đồng Hợp tác kinh doanh” với CCV Group, tổng số tiền đầu tư lên tới hàng trăm tỷ đồng. Trong đó, có nhà đầu tư góp 1-2 tỷ, thậm chí có nhà đầu tư đã ký hợp đồng với tổng giá trị lên đến hơn 25 tỷ đồng. Số tiền được nhà đầu tư chuyển vào tài khoản của Công ty cổ phần Xúc tiến thương mại CCV Group và tài khoản cá nhân bà Hà Mai Trang sau khi hai bên ký Hợp đồng” - Anh T. cho biết.
Đơn trình báo tập thể của hàng chục nhà đầu tư tới cơ quan công an.
Tổng số tiền đầu tư theo hợp đồng của anh T. là 2 tỷ đồng được chuyển thẳng vào tài khoản cá nhân của bà Mai Hà Trang (tại ngân hàng ACB). Sau đó, CCV Group đã thực hiện thanh toán các khoản lợi nhuận theo cam kết trong vòng 3 tháng đầu, mỗi tháng 5% tương ứng 100 triệu đồng.
Tuy nhiên, chỉ ngay sau đó, CCV Group đã có thông báo về việc điều chỉnh mức lợi nhuận từ 5% xuống 3%/tháng. Dù cho rằng, việc tự động điều chỉnh giảm lãi suất cam kết của Công ty là vi phạm quy định của hợp đồng nhưng để đồng hành cùng công ty, các nhà đầu tư vẫn đồng ý hạ lãi suất.
Thế nhưng, CCV Group lại tiếp tục có thông báo lùi chi trả lãi suất của tháng về những ngày cuối tháng. Và cũng từ đó đến nay, CCV Group đã không chi trả thêm bất cứ khoản lợi nhuận cam kết nào.
“Với số tiền đầu tư là 2 tỷ giờ tôi mới nhận lại được 300 triệu đồng. Từ đó Công ty và bà Trang không tiến hành chi trả thêm bất cứ khoản nào” - Anh T. bức xúc.
Nhà đầu tư có nguy cơ mất trắng
Chị N.T.Y. người đã đầu tư tổng số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng vào CCV Group đã gần như rơi vào trầm cảm những ngày gần đây. Chị cho biết, gần như toàn bộ tài sản của gia đình đã được chị chuyển vào đầu tư tại doanh nghiệp này, nhưng từ nhiều tháng nay chị đã không nhận được thanh toán, đứng trước nguy cơ mất trắng toàn bộ gia sản.
“Hiện nay mẹ tôi đang nằm viện điều trị đột quỵ, tôi rất cần tiền để lo điều trị cho bà. Vậy nhưng nhiều tháng nay đã không thể liên lạc với bà Trang và Công ty. Những người được bà Trang ủy quyền đến nay cũng từ chối thông tin, họ bảo không liên quan. Tôi thật sự không biết phải làm thế nào?” - Chị Y. buồn bã.
Cùng chung cảnh ngộ là anh Nguyễn A. D. (Trần Phú, Hoàng Mai Hà Nội), năm 2022 anh có theo lời kêu gọi đầu tư góp vốn có thời hạn với bà Mai Hà Trang, về về góp vốn vào sản xuất cây rau má ở huyện Bến Lức và huyện Đức Huệ, tỉnh Long An để phát triển nông nghiệp Việt Nam.
Anh đầu tư vào CCV Group 750 triệu đồng và có nguy cơ mất trắng sau thời gian dài không được thực hiện đúng cam kết hợp đồng.
Để tạo long tin nhằm thu hút vốn từ nhà đầu tư, bà Trang đã yêu cầu bộ phận kinh doanh của công ty quảng cáo về mô hình sản xuất nông nghiệp và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, thuyết trình các phương án đầu tư, triển vọng kinh doanh và lợi nhuận từ mô hình này.
“Bà Trang còn đưa ra nhiều hứa hẹn, cam kết về lợi nhuận hàng tháng cho nhà đầu tư bắt đầu từ ngày đầu tiên sau khi đã góp vốn và giới thiệu rất nhiều người đã đầu tư vào dự án thành công, quy mô sẽ mở rộng hơn” – Anh D kể lại.
Sau khi nghe những lời mời mùi mẫn, anh D đã quyết định đầu tư vào công ty 750 triệu đồng. Thời hạn của hợp đồng là 8 tháng (đến ngày 25/11/2022) hết hạn. Tuy nhiên sau đó bà Trang đã viện nhiều lý do và cũng với chiêu bài hứa hẹn, cam kết để tiếp tục yêu cầu anh D. ký thêm phụ lục hợp đồng kéo dài thêm 6 tháng (đến ngày 25/11/2022).
“Tôi thấy sự việc này có dấu hiệu trốn tránh nghĩa vụ thực hiện hợp đồng bắt đầu từ tháng 4/2023 khi công ty và bà Tang không còn trả lợi nhuận cho nhà đầu tư. Sau nhiều lần giục bằng các hình thức như: Gọi điện, đến công ty, đến trụ sở công ty thì bà Trang luôn trốn tránh. Quả thực bây giờ tôi cũng không còn cách nào khác nữa, sợ lại mất trắng hết cả số tiền bao năm dành dụm”- Anh D bức xú cho biết.
Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa hị N và Công ty CCV group.
Cùng chung bức xúc là chị Đinh Thị N (Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội) cũng làm đơn tố giác tội phạm đối với bà Mai Hà Trang. Theo đó, chị N biết bà Trang qua một người bạn.
Khi tiếp xúc với chị N, bà Trang lại vẽ ra những dự án kinh doanh và trồng rau má. Bà Trang liên tục dung những lời “mật ngọt” để tạo lòng tin với chị N. Do thiếu hiểu biết mà chị N đã quyết định ký tới 3 hợp đồng hợp tác đầu tư với tổng giá trị là 750.triệu đồng, chuyển khoản vào tài khoản cá nhân của bà Trang.
“Sau khi đã vi phạm hơp đồng, không chi trả lợi nhuận, Trang vẫn sử dụng chiêu trò như tiếp tục hứu hẹn, cam kết trả nợ. Tôi đã quá nhiều lần đến gặp nhưng đều nhận được sự né tránh, thoái thác của Trang. Cuối cùng những lời hứa hẹn đó cũng không thành hiện thực. Tôi đã tìm hiểu rất kỹ, có rất nhiều gia đình cũng bị Trang lôi kéo như trường hợp của tôi. Tôi rất mong cơ quan chức năng vào cuộc để đòi lại số tiền của tôi và rất nhiều người khác” – chị N chia sẻ.
Thương Trường sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này!
Quang Anh - Đinh Hiệu