Mới đây, Thanh tra Sở Xây dựng Bình Thuận vừa có theo kết luận về việc thực hiện các quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản, phòng chống rửa tiền đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh đối với 14 dự án kinh doanh bất động sản.
Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Apec Mandala Wyndham Mũi Né được phân phối bởi 2 đơn vị là Công ty cổ phần dịch vụ và Đầu tư bất động sản Cland và Công ty cổ phần bất động sản Khải Hoàn Land.
Cụ thể, dự án Khu Trung tâm thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát do Công ty Cổ phần Tân Việt Phát làm chủ đầu tư và Công ty TNHH Bất động sản Danh Khôi là đơn vị phân phối sản phẩm. Trong quá trình kiểm tra, dự án chưa có hồ sơ quản lý chất lượng liên quan đến dự án, chưa có thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu của các sở quản lý chuyên ngành theo quy định của Luật xây dựng.
Dự án này được UBND tỉnh phê duyệt các khu vực được phép chuyển quyền sử dụng đất đã được đầu tư xây dựng hạ tầng cho người dân (hộ gia đình, cá nhân) tự xây dựng nhà ở.
Tuy nhiên, theo kết luận Thanh tra, trong quá trình thực hiện dự án Công ty Cổ phần Tân Việt Phát và đơn vị kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản là Công ty TNHH Bất động sản Danh Khôi chưa thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật về quản lý chất lượng công trình, phòng, chống rửa tiền, kinh doanh bất động sản.
Tương tự, một dự án khác cũng do Công ty Cổ phần Tân Việt Phát làm chủ đầu tư và Công ty TNHH Bất động sản Danh Khôi là đơn vị phân phối sản phẩm, được mang tên Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2. Theo kết luận Thanh tra, Công ty TNHH Bất động sản Danh Khôi chưa thực hiện các quy định về phòng chống rửa tiền theo quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền 2012.
Đối với, dự án Lấn biển, bố trí sắp xếp lại dân cư và chỉnh trang đô thị phường Đức Long, thành phố phan Thiết do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Xây dựng Trường Phúc Hải làm chủ đầu tư và Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư Đất Biển Vàng làm đơn vị phân phối sản phẩm.
Qua kết luận của Thanh tra về việc thực hiện công tác phòng chống rửa tiền theo quy định của Luật phòng chống rửa tiền năm 2012: Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư Đất Biển Vàng là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản, môi giới bất động sản, sàn giao dịch bất động sản nhưng không thực hiện công tác phòng chống rửa tiền theo quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền 2012, Nghị định 116/2013/NĐ-CP ngày 04/10/2013, Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 11/11/2014.
Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Apec Mandala Wyndham Mũi Né cũng nằm trong danh sách chưa thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản, Phòng, chống rửa tiền do Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam làm chủ đầu tư, đơn vị phân phối dự án này là Công ty cổ phần dịch vụ và Đầu tư bất động sản Cland, Công ty cổ phần bất động sản Khải Hoàn Land.
Theo kết luận về việc thực hiện công tác phòng chống rửa tiền theo quy định của Luật phòng chống rửa tiền năm 2012, Công ty cổ phần dịch vụ và Đầu tư bất động sản Cland, Công ty cổ phần bất động sản Khải Hoàn Land chưa thực hiện các quy định về phòng chống rửa tiền theo quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền 2012, Nghị định 116/2013/NĐ-CP ngày 04/10/2013, Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 11/11/2014.
Qua đây, Sở Xây dựng yêu cầu các Công ty bị nêu tên phải thực hiện đầy đủ quy định tại khoản 4 Điều 67 Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2014; thực hiện việc báo cáo, cung cấp thông tin, dữ liệu định kỳ hàng tháng về Sở Xây dựng theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 13 của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản; Thực hiện các quy định về phòng chống rửa tiền theo quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền 2012, Nghị định 116/2013/NĐ-CP ngày 04/10/2013, Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 11/11/2014.
Đồng thời, trong quá trình tham gia hoạt động kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, trường hợp đơn vị nào không nghiêm túc triển khai, thực hiện các yêu cầu trên Sở Xây dựng sẽ chỉ đạo Thanh tra Sở Xây dựng phối hợp cơ quan thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước xử lý vi phạm theo quy định pháp luật.
An Nguyên