Thanh tra Chính phủ đề nghị Bộ Công an tiếp nhận hồ sơ, tài liệu để xem xét, điều tra, xử lý theo quy định pháp luật đối với những hành vi vi phạm pháp luật của 3 dự án tại tỉnh Bình Dương.
Mới đây, Thanh tra Chính phủ (TTCP) ban hành kết luận thanh tra việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ sản xuất, kinh doanh sang kinh doanh đất, xây dựng nhà ở giai đoạn 2011 - 2019 của một số doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa tại Hà Nội, TPHCM và Bình Dương.
Bán 5 nền đất thuộc Dự án nhà ở, chung cư thương mại đường sắt Dĩ An trái với Quy hoạch
Tại Bình Dương, đối với dự án nhà ở, chung cư thương mại đường sắt Dĩ An trên diện tích 96.504 m2 đất tại phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, theo TTCP, việc Công ty TNHH Phát triển nhà xe lửa Dĩ An bán 5 nền đất thuộc Dự án nhà ở, chung cư thương mại đường sắt Dĩ An trái với Quy hoạch chi tiết 1/500 đã được UBND thị xã Dĩ An phê duyệt là đất công cộng với chức năng xây dựng nhà trẻ, vi phạm khoản 1 Điều 12 Luật Kinh doanh bất động sản 2014, khoản 2, Điều 10 Luật Xây dựng số 16/2003/QH11, có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017).
Việc các sở, ngành tham mưu UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt đơn giá đất tính theo thời gian thực hiện dự án điều chỉnh từ 3 năm thành 5 năm theo đề nghị của chủ đầu tư, dẫn đến tiền sử dụng đất bị giảm 14,734 tỷ đồng, có dấu hiệu vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017).
Dự án khu nhà ở thương mại đường sắt Dĩ An.
Thanh tra Chính phủ đề nghị Bộ Công an tiếp nhận thông tin, tài liệu để xem xét, điều tra, xử lý theo quy định với Dự án Khu nhà ở thương mại đường sắt Dĩ An tại phường Dĩ An, TP Dĩ An có tổng diện tích trên 96.200m2.
Từ việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Phát triển nhà xe lửa Dĩ An không đúng quy định, UBND tỉnh Bình Dương đã thu hồi diện tích đất cơ sở sản xuất của Công ty TNHH MTV Xe lửa Dĩ An và 298m2 đất của 3 hộ dân, giao cho Công ty TNHH Phát triển nhà xe lửa Dĩ An thực hiện dự án nhà ở, không thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng khi thu hồi đất để đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.
Có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản
Đối với Dự án Khu nhà ở thương mại đường sắt trên diện tích 64.050 m2 đất tại phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, TTCP cho biết, việc UBND tỉnh Bình Dương cho phép Công ty TNHH Phát triển nhà xe lửa Dĩ An sử dụng 64.050 m2 đất để thực hiện Dự án Khu nhà ở thương mại đường sắt, không đấu giá quyền sử dụng đất, vi phạm khoản 2, Điều 118, Luật Đất đai 2013, có dấu hiệu vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017).
Từ tháng 12/2016 đến nay chưa xác định nghĩa vụ tài chính để thu ngân sách trong việc giao 64.050 m2 đất, vi phạm khoản 1 Điều 109, khoản 3 Điều 108 Luật Đất đai 2013, nguy cơ thất thu ngân sách với số tiền rất lớn (theo tính toán của đơn vị tư vấn, tiền sử dụng đất khoảng 220,466 tỷ đồng), có dấu hiệu vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017).
Công ty TNHH Phát triển nhà xe lửa Dĩ An chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính, chưa đủ điều kiện huy động vốn nhưng đã ký hợp đồng huy động vốn, có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Công ty Phát triển nhà xe lửa Dĩ An cũng chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính, chưa được Sở Xây dựng Bình Dương thông báo Dự án Khu nhà ở thương mại đường sắt đủ điều kiện huy động vốn, nhưng đã sử dụng 64.050 m2 đất để ký hợp đồng huy động vốn hợp tác đầu tư đối với 387 nền đất liền kề.
Hành vi này bị Thanh tra Chính phủ đánh giá vi phạm quy định về huy động vốn cho phát triển nhà ở thương mại; có dấu hiệu "Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Về việc quản lý kết cấu hạ tầng đường sắt, Công ty Cổ phần vật tư đường sắt Sài Gòn đã dịch chuyển nhánh đường sắt số 3 nối từ đường số 2 ga Dĩ An vào Nhà máy xe lửa Dĩ An và tháo dỡ ba bộ ghi, 3 nhánh đường sắt xếp dỡ hàng hóa trong khu đất Trạm vật tư đường sắt Dĩ An khi chưa được Bộ Giao thông vận tải cho phép.
Ngày 11/1/2017, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đề nghị Bộ Giao thông vận tải cho phép tháo dỡ bộ ghi và các nhánh đường xếp dỡ hàng hóa số 60, 61, 62 tại Trạm vật tư đường sắt Dĩ An. Tuy nhiên, thực tế công ty tháo dỡ từ ngày 25/5/2015.
Chưa được phép thực hiện dự án nhưng nhưng đã ký hợp đồng huy động vốn với khách hàng
Đối với Dự án Khu nhà ở thương mại đường sắt rộng trên diện tích 47.822,8 m2 đất tại phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, TTCP nêu rõ, Công ty TNHH Phát triển nhà xe lửa Dĩ An chưa được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt và thực hiện nghĩa vụ tài chính về sử dụng đất, chưa có quyền sử dụng đất, chưa được phê duyệt dự án đầu tư, cấp phép xây dựng, nhưng đã ký hợp đồng huy động vốn, vi phạm nghiêm trọng quy định về huy động vốn cho phát triển nhà ở thương mại.
Ngày 19/01/2021, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 2384/QĐ-ƯBND thu hồi Quyết định số 509/QĐ-ƯBND ngày 01/3/2018 về việc cho phép Công ty TNHH Phát triển nhà xe lửa Dĩ An chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện Dự án, Công ty TNHH Phát triển nhà xe lửa Dĩ An chưa được phép thực hiện dự án, nhưng vốn huy động (từ năm 2018) chưa hoàn trả khách hàng với số tiền rất lớn (còn nợ khoảng 191,7 tỷ đồng), có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017).
Tiền huy động vốn của khách hàng không thể hiện trên Báo cáo tài chính của doanh nghiệp, vi phạm nghiêm trọng Luật Kế toán, có dấu hiệu vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 221 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017).
Tâm An