Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục khởi tố bị can đối với 03 đối tượng trong vụ án hình sự “Nguyễn Thành Luân, can tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại xã Đông Hòa, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Như Khoa và Nguyễn Lương Bằng; ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và Quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với Trần Thị Thu Thắm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Sau khi, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai phê chuẩn các Quyết định, ngày 11/10/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức thi hành các Quyết định đối với 03 bị can trên.
Bị can Trần Thị Thu Thắm, Nguyễn Lương Bằng và Nguyễn Như Khoa.
Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai xác định: Nguyễn Như Khoa (sinh năm: 1978, thường trú: ấp An Chu, xã Bắc sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai), Nguyễn Lương Bằng (sinh năm: 1988, thường trú: Xóm 2, xã Lạc Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) và Trần Thị Thu Thắm (sinh năm: 1991, thường trú: thôn Mỹ Đồng, xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) đã ký các hợp đồng chuyển nhượng, giúp sức cho Nguyễn Thành Luân chiếm đoạt tổng số tiền khoảng 5 tỷ đồng của 27 khách hàng. Hành vi của Khoa, Bằng và Thắm đã cấu thành tội phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với vai trò đồng phạm thực hành, giúp sức cho Nguyễn Thành Luân thực hiện hành vi phạm tội.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai thông báo để các cá nhân, tổ chức là bị hại trong vụ án hình sự, liên quan đến hành vi phạm tội của Nguyễn Thành Luân và đồng phạm, xảy ra tại Dự án khu dân cư “Đông Hòa 2” và “Đông Hòa 3” liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai để được giải quyết, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định (Khi cần liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai, Số 1034, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; Điều tra viên Cao Việt Hưng, SĐT: 0902.486.023).
Trước đó, ngày 24/1/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại xã Đông Hoà, huyện Trảng Bom.
Theo cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Thành Luân là Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ bất động sản Đại Lộc Phát.
Từ tháng 12/2019 đến tháng 10/2020, Nguyễn Thành Luân đã lập ra hai dự án khu dân cư “Đông Hoà 2”, “Đông Hoà 3” nhưng không được cấp phép của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, sau đó tự ý phân lô, làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, chuyển nhượng cho nhiều cá nhân có nhu cầu để chiếm đoạt tổng số tiền khoảng 2,7 tỷ đồng.
Ngày 10/1/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thành Luân. Các quyết định và Lệnh của Cơ quan điều tra đã được Viện KSND tỉnh phê chuẩn. Tuy nhiên, Nguyễn Thành Luân đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 19/1, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Thành Luân.
Ngày 31/12/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Công an TP Đà Nẵng bắt giữ Nguyễn Thành Luân (sinh năm 1990, trú tại Ấp 9B, xã Vị Bình, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang) với hành vi phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Tâm An