Mới đây, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Thuận vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam bị can trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển địa ốc Hưng Thịnh Phát.
Các bị can bị khởi tố gồm Hồ Thị Kim Ngân, (29 tuổi) và Nguyễn Chí Thắng (26 tuổi). Thắng bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra, riêng Ngân được cho tại ngoại.
Theo hồ sơ, Thắng được giám đốc Công ty Hưng Thịnh Phát là Nguyễn Hữu Kha (đã bị bắt giam) bổ nhiệm làm Giám đốc Chi nhánh tại Phan Thiết, còn Ngân làm Giám đốc Chi nhánh quận 9, TP.HCM.
Khởi tố 2 giám đốc chi nhánh Hưng Thịnh Phát vì bán dự án “ma” tại Bình Thuận.
Cuối năm 2017, Kha đăng ký thành lập Công ty Hưng Thịnh Phát (trụ sở tại 447 Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, TP.HCM), kinh doanh lĩnh vực mua bán bất động sản. Đến tháng 10/2018, Kha mở rộng đầu tư, thành lập chi nhánh công ty tại TP Phan Thiết.
Từ năm 2018, Kha mua đất nông nghiệp của người dân tại nhiều địa phương ở Bình Thuận, vẽ nên các dự án khu dân cư rồi cho nhân viên rao bán. Nhiều khách hàng đã làm hợp đồng đặt cọc, được công ty hứa ra sổ đỏ.
Tuy nhiên, những người mua dự án "ma" từ Kha không nhận được sổ đỏ, đồng thời đòi lại tiền cũng không được.
Cơ quan điều tra xác định Thắng đã ký 103 hợp đồng cọc và nhận cọc của khách hàng với số tiền hơn 48 tỉ đồng. Còn Ngân ký 54 hợp đồng với số tiền cọc gần 22 tỉ đồng. Tất cả số tiền này đều chuyển cho Kha.
Cơ quan điều tra nhận định hành vi của các bị can Thắng và Ngân là đồng phạm với Kha trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản như trên.
Trước đó, ngày 19/12/2019, Công an Bình Thuận đã khởi tố bị can, phối hợp với Công an quận 9 (TP.HCM) thực hiện lệnh bắt giữ Nguyễn Hữu Kha, di lý về nơi cư trú để khám xét.
Thiên An