Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, hiện đang tạm giữ Nguyễn Văn An, Tổng giám đốc Công ty Lộc Phúc cùng 21 nhân viên trong vụ dàn cảnh bán “dự án ma”.
Tổ chức hoạt động lừa đảo này được dàn dựng hết sức tinh vi, có kịch bản phân công, phân cấp, phân vai rất chặt chẽ, cụ thể, chi tiết cho từng thành viên, phải bằng mọi cách để đưa nạn nhân vào bẫy do chúng giăng sẵn nhằm chiếm đoạt tài sản. Điều đáng nói là, trong số những nhân viên được Công ty này thuê để lừa đảo khách hàng có rất nhiều em hiện đang là sinh viên.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi của từng đối tượng. Đồng thời, kêu gọi những ai là nạn nhân của Công ty Lộc Phúc sớm trình báo để phục vụ công tác điều tra.
Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, hiện đang tạm giữ Nguyễn Văn An, Tổng giám đốc Công ty Lộc Phúc cùng 21 nhân viên trong vụ dàn cảnh bán “dự án ma”.
Trước đó, ngày 31/8, Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện các đối tượng Công ty Lộc Phúc đang tổ chức sự kiện mở sàn giao dịch để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại một “dự án ma” ở xã An Viễn, huyện Trảng Bom.
Công an tỉnh Đồng Nai đã chia thành nhiều tổ công tác, ập vào khống chế bắt quả tang được Nguyễn Văn An (sinh năm 1996), Tổng giám đốc công ty cùng 185 người liên quan (trong đó, có 122 nhân viên, 20 đối tượng được thuê đóng giả khách hàng, 43 khách hàng là nạn nhân của công ty) đưa về cơ quan Công an tỉnh Đồng Nai đấu tranh, làm rõ.
Cùng thời điểm trên, một tổ công tác khác của Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Công an TP.HCM tiến hành khám xét trụ sở công ty, niêm phong, thu giữ 50 thùng tài liệu, nhiều máy tính, thiết bị điện tử; hơn 2,4 tỉ đồng, 18.000 yên Nhật, 3.500 USD và 24,3 lượng vàng; 2 xe ô tô 4 chỗ ngồi, 5 xe ô tô loại 52 chỗ.
Theo điều tra ban đầu, từ tháng 6.2022, Công ty Lộc Phúc triển khai các dự án “ma” tại một số địa phương và tiến hành quảng bá rầm rộ. Các đối tượng đã thuê một số sinh viên đăng tải “dự án” lên các trang mạng xã hội để giới thiệu và tìm kiếm khách hàng.
Những kẻ lừa đảo còn cho người trực tiếp giới thiệu và tổ chức các chuyến xe chở khách hàng đến các dự án “ma” xem đất. Công ty này đã thuê người đóng giả khách hàng đặt cọc, ký hợp đồng mua đất để dụ nạn nhân nộp tiền mua đất.
Khi khách hàng chịu mua đất nền, nhóm lừa đảo sẽ yêu cầu đóng tiền cọc từ khoảng 100 triệu đồng trở lên. Đối với những người muốn có sổ đỏ thì phải đóng đủ tiền. Tuy nhiên, những lô đất có sổ đỏ lại ở những vị trí khác xa so với đất dự án mà khách hàng được cho xem trước đó. Đối với những khách hàng phát hiện sự việc, phản ứng hoặc đòi lại tiền thì các đối tượng né tránh, vứt bỏ sim điện thoại và cắt liên lạc.
Theo điều tra của cơ quan công an, bằng những thủ đoạn này, Công ty Lộc Phúc đã lừa đảo nhiều khách hàng nộp tiền đặt cọc hoặc ký hợp đồng chuyển nhượng các lô đất thuộc các dự án “ma” mà công ty đã vẽ ra. Giá mỗi lô đất công ty bán cho khách hàng khoảng vài tỉ đồng, gấp hàng chục lần giá trị thực.
Thiên An