rửa tiền

12:57 29/01/2026

An ninh đi trước một bước trong xây dựng Khu thương mại tự do Hải Phòng

Việc hình thành Khu thương mại tự do thành phố Hải Phòng mở ra không gian phát triển mới, mang tính đột phá về thể chế và động lực tăng trưởng. Tuy nhiên, song hành với cơ hội là những thách thức an ninh, trật tự mang tính phi truyền thống, đòi hỏi tư duy chủ động, đi trước một bước để kiến tạo môi trường phát triển an toàn, minh bạch và bền vững.

11:47 17/01/2026

Bán chui cổ phiếu SJC, bà Vũ Thị Thúy bị xử phạt dù đang bị tạm giam

Mặc dù đã bị bắt giữ và đang bị truy tố trong vụ án lừa đảo đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến Công ty Bất động sản Nhật Nam, bà Vũ Thị Thúy vẫn tiếp tục nhận các quyết định xử phạt hành chính từ Thanh tra Chứng khoán Nhà nước do vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin khi giao dịch cổ phiếu SJC.

12:05 17/10/2025

Bất động sản là “vùng trũng” của dòng tiền bẩn

Với đặc thù giao dịch giá trị lớn, không cần qua sàn, dễ thanh toán bằng tiền mặt và có thể khai giá thấp để né thuế, bất động sản vẫn là “vùng trũng” cho tội phạm nguồn rửa tiền, hợp thức hóa tài sản bất chính.

15:57 10/10/2025

Khi “tiền bẩn” khoác áo hợp pháp

Ngụy trang dưới dạng các giao dịch có vẻ hợp pháp, dòng “tiền bẩn” được biến đổi thành các khoản đầu tư, hợp đồng hay tài sản tưởng chừng minh bạch, làm mờ dấu vết và gây khó khăn lớn cho công tác điều tra, truy xuất nguồn gốc.

20:41 22/08/2025

Khi 'tay trong' ngân hàng tiếp tay rửa tiền

Vụ án rửa tiền gần 30.000 tỷ đồng vừa được Công an TP Đà Nẵng triệt phá không chỉ hé lộ quy mô khổng lồ của dòng tiền phi pháp, mà còn gióng lên hồi chuông báo động về “lỗ hổng” trong hệ thống ngân hàng. Đáng lo ngại hơn, một số nhân viên ngân hàng là những người vốn được xem là “người gác cửa” lại trở thành mắt xích tiếp tay cho tội phạm.

20:59 30/05/2025

Chuyển thông tin vi phạm của Bảo Tín Minh Châu sang Bộ Công an để xác minh, điều tra, xử lý

Ngày 30/5/2025, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành thông báo Kết luận Thanh tra số 1000 /TB-TTNH4, liên quan đến việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu (Bảo Tín Minh Châu).

08:37 23/04/2025

Mật đạo vàng lậu - Kỳ 1: Dòng chảy không lý lịch

Giá vàng lập đỉnh không chỉ làm bùng phát cơn sốt chính thức mà còn khơi thông những dòng chảy ngầm vượt biên, luân chuyển mà không để lại dấu vết pháp lý…

11:29 28/03/2025

Hoàn thiện khung pháp lý cho tài sản mã hóa: Kiểm soát chặt chẽ nguy cơ rửa tiền

Các cơ quan quản lý không chỉ cần xây dựng khung pháp lý rõ ràng và toàn diện mà còn phải áp dụng các công cụ quản lý tiên tiến để xử lý nghiêm các sàn giao dịch và giao dịch tài sản mã hóa không phép, góp phần giảm thiểu rủi ro rửa tiền.

12:15 27/03/2025

Những thách thức mới của ngành ngân hàng trong kỷ nguyên số

Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ khiến hoạt động rửa tiền ngày càng tinh vi và khó kiểm soát. Để đối phó, các tổ chức tài chính đang đẩy mạnh đầu tư vào công nghệ nhằm phát hiện và ngăn chặn tội phạm lợi dụng hệ thống ngân hàng cho mục đích rửa tiền.

14:00 09/08/2024

Vĩnh Phúc: Bị lừa gần 1 tỷ đồng khi bị doạ liên quan đến vụ án rửa tiền

Đối tượng lừa đảo gọi điện doạ nạn nhân liên quan đến một vụ án rửa tiền, sau đó yêu cầu chuyển hết tiền trong tài khoản vào tài khoản do đối tượng cung cấp.

14:10 30/06/2024

Khởi tố, bắt giam các đối tượng về tội “Rửa tiền” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”

Công an TPHCM đã khởi tố, bắt giam Nguyễn Thị Hương, sinh năm 2000, ngụ tỉnh Nam Định cùng 12 bị can khác về tội “Rửa tiền” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

16:29 06/06/2024

Bà Trương Mỹ Lan rửa tiền hơn 445 nghìn tỷ, vận chuyển qua biên giới hơn 106 nghìn tỷ đồng

Bà Trương Mỹ Lan đã phạm vào tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với số tiền hơn 106 ngàn tỷ đồng, phạm vào tội Rửa tiền và đối với số tiền hơn 445 ngàn tỷ đồng từ nguồn tiền phạm tội tham ô tài sản của Ngân hàng SCB và lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ việc phát hành trái phiếu của Công ty An Đông.

09:39 24/03/2024

Thủ đoạn đường dây cho một triệu người vay nặng lãi hơn 20.000 tỷ đồng

Từ năm 2018, nhiều đối tượng quốc tịch Trung Quốc đến Việt Nam tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng thông qua các app trên điện thoại hoặc các đường link website thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn sau đó chuyển tiền trái phép ra khỏi lãnh thổ Việt Nam bằng tiền ảo mua USDT trên sàn giao dịch Binance và kênh chuyển tiền bất hợp pháp.

09:53 10/12/2023

Chính phủ yêu cầu Bộ Công an ngăn chặn đầu tư 'chui', 'núp bóng' để trốn thuế, rửa tiền

Chính phủ yêu cầu Bộ Công an triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh kinh tế, ngăn ngừa các hoạt động lợi dụng hình thức chuyển dịch đầu tư, thâu tóm, mua bán sáp nhập doanh nghiệp, đầu tư "chui", đầu tư "núp bóng" để rửa tiền, chuyển giá, trốn thuế... gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia.

11:22 29/12/2022

Toà tuyên án vụ lừa đảo, rửa tiền với Nguyễn Thái Luyện và 22 đồng phạm tại Công ty Alibaba

Sáng 29/12, Tòa án nhân dân TP.HCM tuyên án vụ lừa đảo, rửa tiền với Nguyễn Thái Luyện và 22 đồng phạm trong vụ án tại Công ty Alibaba.

15:30 22/12/2022

NHNN: Các giao dịch giá trị lớn, đáng ngờ cần phải báo cáo

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.

12:30 16/12/2022

Vụ án tại Công ty Alibaba: Tòa sẽ không tiếp nhận hồ sơ mới của các bị hại từ sau trưa 16/12

Ngày 16/12, TAND TP.HCM tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm vụ lừa đảo, rửa tiền xảy ra tại Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba (Công ty Alibaba), với phần xét hỏi các bị hại.

11:53 09/12/2022

'Đàn em' tố Nguyễn Văn Luyện chỉ đạo lập công ty và vẽ dự án 'ma' để bán

Sáng 9/12, TAND TP.HCM tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ lừa đảo, rửa tiền xảy ra tại Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba (gọi tắt Công ty Alibaba). Tại đây, các bị can đều khai nhận tất cả làm theo sự chỉ đạo của Nguyễn Thái Luyện, từ thành lập công ty đến vẽ dự án “ma” bán cho khách hàng.

16:16 28/11/2022

Chuẩn bị xét xử Nguyễn Thái Luyện và vụ lừa đảo tại Địa ốc Alibaba

TAND TP.HCM vừa ra thông báo về việc đưa vụ án Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm bị truy tố về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền ra xét xử vào 8h ngày 8/12/2022. Dự kiến phiên tòa kéo dài đến 6/1/2023.

16:46 17/06/2022

Thông tin chính thức về việc 9 tiếp viên Việt Nam bị bắt giữ tại Úc

Mới đây, hãng tin 7 News của Úc đăng tải việc 9 tiếp viên của một hãng hàng không bị bắt giữ trong chiến dịch truy quét được phối hợp thực hiện bởi lực lượng biên giới và cảnh sát Úc.

1 2

Đọc nhiều

Thị trường

Thị trường thực phẩm Tết 2026: Sức mua sớm và nhịp điều tiết của thị trường

Tiêu điểm

Cơ hội vàng trong kỷ nguyên số và xanh hóa

Giá hàng hóa

Giá cà phê hôm nay 14/2: Bật tăng mạnh, nông dân Việt tiếp tục “găm hàng” chờ giá

Giá hàng hóa

Giá tiêu hôm nay 14/2: Trong nước hạ nhiệt, Indonesia đảo chiều giảm sau hai phiên tăng

Giá hàng hóa

Giá bạc hôm nay 14/2: Thị trường chờ tín hiệu lạm phát Mỹ

Góc nhìn

Giá xăng dầu biến động: Áp lực chi phí lan rộng và bài toán ổn định vĩ mô

Sức khỏe

Hàng loạt phòng khám tại TP.HCM bị xử phạt, đình chỉ hoạt động vì nhiều vi phạm

Sức khỏe

Phòng khám Tuệ Tâm Đường bị phạt 48 triệu đồng, tước giấy phép hoạt động 3 tháng