giao dịch bất thường

-

Giá cà phê hôm nay Giá heo hơi hôm nay Giá vàng hôm nay Giá xăng hôm nay Giá tiêu hôm nay Giá ngoại tệ hôm nay Giá gas Giá cao su Thương trường 24h

giao dịch bất thường

12:00 07/10/2026

Bán tài khoản ngân hàng, đổi lấy lợi nhỏ nhưng đối mặt rủi ro lớn

Chỉ với lời mời mở tài khoản để nhận hoa hồng, hỗ trợ làm hồ sơ hoặc “cho thuê” tài khoản trong thời gian ngắn, nhiều người có thể vô tình đưa thông tin và tài khoản của mình vào tay các đối tượng phạm tội. Một tài khoản ngân hàng được mở hợp pháp nhưng nếu bị người khác kiểm soát, sử dụng hoặc mua bán, chủ tài khoản đó có thể đã vô tình tiếp tay các hoạt động vi phạm pháp luật.

17:00 25/02/2025

Ngành thuế chuẩn bị áp dụng AI để nhận diện giao dịch bất thường

Theo lãnh đạo Cục Công nghệ Thông tin (Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính), trong năm 2025, ngành thuế sẽ ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm phát hiện các giao dịch bất thường và rủi ro liên quan đến người nộp thuế...

10:22 06/09/2023

Khách hàng bị xâm nhập tài khoản giao dịch chứng khoán trái phép, VPS nói gì?

Chứng khoán VPS lên tiếng sau thông tin khách hàng bị xâm nhập tài khoản giao dịch chứng khoán trái phép.

06:39 08/07/2023

Ai đã 'sang tay' hơn 34 triệu cổ phiếu EIB trong phiên 07/07?

Phiên 07/07, thị trường ghi nhận hơn 34 triệu cp của Ngân hàng TMCP Xuất khẩu Việt Nam (Eximbank, HOSE: EIB) được giao dịch thỏa thuận với tổng giá trị gần 730 tỷ đồng.

15:30 22/12/2022

NHNN: Các giao dịch giá trị lớn, đáng ngờ cần phải báo cáo

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.

21:21 01/04/2022

FLC đề nghị tạm dừng giao dịch cổ phiếu, điều tra bất thường trong phiên ngày 1/4

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (HOSE: FLC) vừa có công văn gửi Bộ tài chính, Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán TP HCM và Trung tâm Lưu ký chứng khoán đề nghị kiểm tra giao dịch đột biến trong ngày đối với cổ phiếu FLC và có các biện pháp bảo vệ nhà đầu tư.

1

Đọc nhiều

1

Doanh nghiệp

Dược phẩm Đạt Vi Phú và những lần bị xử phạt

2

Giá hàng hóa

Giá gas hôm nay 30/9: Bình gas 12kg giá bao nhiêu trước thềm điều chỉnh tháng mới?

3

Thị trường

Tôn mạ Trung Quốc chờ tín hiệu mới trong tháng 10

4

Doanh nghiệp

Nhập khẩu nguyên liệu làm thuốc sai quy định, Hóa chất Á Châu bị phạt 155 triệu đồng

5

Thương mại

Cước tàu Á – Âu giảm, vì sao vận tải biển toàn cầu vẫn chưa hết nghẽn?

6

Doanh nghiệp

Bán nguyên liệu làm thuốc cho cơ sở chưa đủ điều kiện, Hóa chất Đăng Hưng bị phạt 55 triệu đồng

7

Thị trường

Mỹ nâng thuế chống bán phá giá tôm Ấn Độ, nguồn cung tiếp tục dịch chuyển

8

Bảo vệ NTD

Quảng Trị yêu cầu thu hồi TPBVSK xương khớp YDUOCPHONGPHU