Fanpage giả mạo “Shark” bủa vây nhà đầu tư

Gần đây, nhiều fanpage giả mạo các doanh nhân nổi tiếng, đặc biệt là những “Shark” trong các chương trình truyền hình khởi nghiệp, liên tục mọc lên trên mạng xã hội. Lợi dụng hình ảnh uy tín của các “cá mập”, kẻ gian tung ra các dự án đầu tư “siêu lợi nhuận” để dụ dỗ người nhẹ dạ cả tin. Không ít nhà đầu tư non tay đã sập bẫy, mất trắng số tiền tích cóp chỉ vì tin tưởng mù quáng vào những fanpage

Thủ đoạn ngày càng tinh vi

Chỉ cần gõ từ khóa “đầu tư” hay “đầu tư cùng shark” trên các mạng xã hội, ngay lập tức người dùng sẽ bị “vùi dập” trong hàng trăm, thậm chí hàng nghìn fanpage, hội nhóm giả mạo với hình ảnh đại diện của những nhà đầu tư nổi tiếng.

Mỗi click chuột mở ra một thế giới quảng cáo mê hoặc: từ những lời mời gọi nhẹ nhàng, cam kết lợi nhuận cao, đến những clip, bài viết và hình ảnh giả mạo được dựng tỉ mỉ, tất cả nhằm tạo cảm giác uy tín và chuyên nghiệp.

Những chiêu trò mạo danh, lừa đảo với hình thức “đầu tư cùng các shark” đang mọc lên như nấm sau mưa, nhắm thẳng vào những nhà đầu tư non kinh nghiệm, ham lợi nhuận nhanh nhưng chưa có kiến thức tài chính vững chắc.

Chỉ cần vài cú click chuột, những kẻ lừa đảo lập tức lợi dụng tên tuổi các nhân vật nổi tiếng trong giới đầu tư như Shark Hưng, Shark Linh, những gương mặt quen thuộc của chương trình Thương vụ bạc tỉ (Shark Tank Việt Nam) để dẫn dụ người dùng chuyển tiền, trục lợi.

Khi nhắn tin cho fanpage “Shark Linh - Đầu tư và phát triển” với câu hỏi đơn giản: “Chi phí tham gia dự án này là bao nhiêu?”, chỉ sau vài phút, người trực page đã trả lời: “Vốn tham gia trải nghiệm duy nhất chỉ 500.000 đồng, nhưng phải có tài khoản ngân hàng Việt Nam”.

Những kẻ lừa đảo tự giới thiệu đây là sàn đầu tư quỹ mở trực tuyến KIS Việt Nam, hoạt động dựa trên biến động mua bán kim loại, và hứa hẹn “Chỉ với 300.000 đồng, chuyên gia của chúng tôi sẽ giúp bạn sinh lợi lên trên 1.000.000 đồng và rút ngay về tài khoản 600.000 đồng”.

Để tăng tính thuyết phục, chúng còn tuyên bố Shark Thái Vân Linh là đại diện hình ảnh, cổ đông lớn của sàn, đồng thời cung cấp hàng loạt giấy tờ giả mạo như “quyết định tổ chức hoạt động đầu tư chứng khoán” đóng dấu đỏ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, hay “giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp” của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Không dừng lại ở đó, fanpage “Hợp tác cùng nhau 4.0 - Shark Hưng” tiếp tục tung chiêu khi mời gọi đầu tư vào sàn giao dịch trực tuyến N.Y.S.E., tự xưng là thuộc Sở giao dịch chứng khoán New York nhưng đồng thời đang mở rộng tại Việt Nam. Người trực page khẳng định: “Chuyên gia Shark Hưng sẽ trực tiếp hướng dẫn bạn dựa trên dữ liệu biến động vàng toàn cầu để đưa ra lệnh chính xác nhất, đồng thời Shark Hưng là cổ đông công ty chúng tôi”.

Thủ đoạn chính của chúng là dẫn dụ người dùng tạo tài khoản trên website được cung cấp, tham gia giao dịch chứng khoán ảo nhưng phải nạp tiền thật vào tài khoản của kẻ giả mạo để nhận hoa hồng. Những khoản tiền ban đầu được trả lại như cam kết nhằm tạo lòng tin, nhưng khi số vốn đủ lớn, toàn bộ số tiền sẽ lập tức bị chiếm đoạt.

Điển hình, chị N.T.P. (TP.HCM) rơi vào bẫy lừa đảo, mất trắng 80 triệu đồng, chuyển làm ba lần vào tài khoản của Công TNHH Award Enter VN tại một ngân hàng trong nước. “Họ tiếp cận tôi qua Facebook, giới thiệu công việc tại nhà, nhiệm vụ là like và bình chọn cho các Shark để nhận lương hàng ngày. Sau đó, họ yêu cầu tôi chuyển tiền vào tài khoản công ty để quy đổi điểm và nhận lại vốn cùng hoa hồng”, chị P. nhớ lại.

Thủ đoạn mà chúng thường sử dụng là tạo ra bản cam kết hoàn vốn giả mạo, đóng dấu đỏ trông y hệt văn bản chính thức, kết hợp với hình ảnh, video cắt ghép từ các chương trình truyền hình uy tín, nhằm khiến nạn nhân cảm thấy mọi thứ đều hợp pháp và đáng tin cậy.

Lần đầu, nạn nhân nhận đầy đủ cả vốn lẫn hoa hồng, tạo ra cảm giác an toàn giả tạo, khiến họ hoàn toàn tin tưởng và đánh mất cảnh giác. Nhưng khi chuyển các khoản tiền lớn hơn, toàn bộ số tiền bốc hơi không dấu vết, để lại nỗi bàng hoàng và sự hoang mang kéo dài.

Chỉ nên lựa chọn kênh đầu tư chính thống

Trước tình trạng giả mạo Shark, ông Phạm Thanh Hưng (Shark Hưng) từng cảnh cảnh báo rằng nhiều nạn nhân đã bị lừa mất tiền trước khi tìm đến fanpage chính thức có tick xanh, trang cá nhân hay số điện thoại của ông để đòi lại, thậm chí sử dụng lời lẽ gay gắt trong các cuộc trao đổi.

Ông Hưng khẳng định rằng bản thân không sở hữu bất kỳ fanpage, website, ứng dụng di động nào trên mạng xã hội (Facebook, TikTok…) và không ủy quyền cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào thực hiện các hoạt động huy động vốn đầu tư sinh lời cao, trong đó tiền được chuyển vào tài khoản cá nhân. “Tất cả giao dịch chứng khoán, cổ phiếu, trái phiếu của tôi đều được thực hiện qua các sàn chứng khoán chính thức tại Việt Nam, cụ thể là HOSE và HNX. Những nạn nhân đã hoặc đang bị lừa cần lưu giữ bằng chứng chuyển tiền, bằng chứng giao dịch để tố giác tới cơ quan công an”, ông Hưng cảnh báo.

Từ đầu năm 2022 đến nay, đơn vị sản xuất chương trình Shark Tank Việt Nam đã phát hiện hàng trăm fanpage giả mạo chương trình và các Shark nhằm kêu gọi đầu tư tài chính, chiếm đoạt tiền của người tham gia.

“Có thời điểm chúng tôi thống kê gần 100 tài khoản mạng xã hội mạo danh các Shark, trong đó xấp xỉ 60 tài khoản giả mạo Shark Hưng. Ngay khi phát hiện các tài khoản giả mạo, chúng tôi đã tiến hành báo cáo với nền tảng, nhưng biện pháp này không thể xử lý kịp tốc độ phát triển của các kênh giả mạo, báo cáo đóng được một kênh thì lập tức mọc lên 10 kênh mới”, bà Hạnh, Giám đốc sản xuất chương trình, cho biết. Hầu hết nạn nhân không tìm hiểu, không xác minh thông tin trước khi chuyển tiền và chỉ nhận ra mình bị lừa khi đã mất tiền.

Tương tự, Tập đoàn NextTech của Shark Nguyễn Hòa Bình cũng ghi nhận các đối tượng giả mạo tên tuổi Tập đoàn để lừa đảo tuyển dụng. Fanpage NEXTPAY mới đây phát đi cảnh báo tới khách hàng, đối tác và ứng viên, nêu rõ: các hành vi này bao gồm tạo website, fanpage giả mạo sử dụng hình ảnh, tên thương hiệu NEXTPAY; sử dụng số điện thoại không chính thống để gọi, nhắn tin mời ứng viên đi phỏng vấn kèm vòng sơ tuyển online yêu cầu cài SIGNAL, ZOOM, TELEGRAM và tham gia trải nghiệm dự án an sinh xã hội; đăng tuyển dụng các vị trí không có thật với mức lương hấp dẫn nhằm thu hút người lao động.

Đáng chú ý, Công an TP Hà Nội cũng đã phát đi cảnh báo nóng về lừa đảo mạo danh các doanh nhân nổi tiếng, bao gồm cả các Shark. Chiều 14/8, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cảnh báo rằng lợi dụng uy tín của doanh nhân, xuất hiện các trang Facebook mạo danh, chạy quảng cáo về đầu tư, kinh doanh, khởi nghiệp để lôi kéo người dân tham gia và chiếm đoạt tài sản.

Các trang này còn sử dụng tích xanh, chia sẻ kinh nghiệm đầu tư, kinh doanh để tạo niềm tin, khi người dùng liên hệ, hướng dẫn lập tài khoản và đầu tư hưởng lợi nhuận cao, các lệnh đầu tiên thắng lớn và cho phép rút tiền về ví điện tử, ví tiền ảo hoặc tài khoản ngân hàng. Tuy nhiên, khi số tiền nạp đủ lớn, lên tới hàng trăm triệu đồng hoặc tỷ đồng, các đối tượng sẽ khóa tài khoản, yêu cầu nạp thêm 30–40% mới được rút, sau đó chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân chỉ đầu tư qua các kênh chính thống, được pháp luật công nhận, tuyệt đối không tham gia đầu tư tiền ảo hay các giao dịch tài chính từ người lạ trên mạng xã hội, Telegram, Zalo, Facebook; không tham gia các lời hứa hẹn lợi nhuận cao bất thường; kiểm tra tính minh bạch của trang Facebook, kể cả có tích xanh, vì các trang lừa đảo thường mới tạo, đổi tên nhiều lần và có nhiều quản trị viên; đồng thời khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cần trực tiếp đến cơ quan công an nơi gần nhất hoặc gửi đơn, thư theo đường bưu chính để giải quyết theo quy định.

Quang Anh