Công an TP.Hải Dương vừa ra quyết định khởi tố Trần Văn Mười về tội 'thu thập, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân' rồi bán lại cho người khác kiếm lời.
Chiều 24/7, Theo thông tin từ Công an Hải Dương, cơ quan chức năng vừa khởi tố đối tượng thu thập, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.
Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Văn Mười (SN 1998, trú tại xã Hưng Công, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) về tội Thu thập, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, theo Khoản 1, Điều 291, Bộ Luật hình sự năm 2015.
Đối tượng Trần Văn Mười tại cơ quan Công an. Ảnh CACC
Khoảng tháng 1/2023, trong lúc lên mạng tìm việc làm, Trần Văn Mười thấy thông tin tuyển cộng tác viên làm tài khoản ngân hàng. Từ giữa tháng 3/2023, đối tượng bắt đầu mua hàng loạt thẻ sim điện thoại để mở tài khoản ngân hàng online rồi bán lại cho người khác kiếm lời.
Đến khoảng 18 giờ ngày 14/3, trong khi đối tượng đang chuẩn bị giao hàng cho khách tại một địa điểm trên địa bàn TP.Hải Dương thì bị Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hải Dương phát hiện, bắt giữ. Qua xác minh, cơ quan điều tra xác định có 26 tài khoản ngân hàng đã được mở thành công.
Hiện, vụ việc đang được Công an TP.Hải Dương tiếp điều tra làm rõ.
Tội phạm lừa đảo trên không gian mạng diễn biến phức tạp và ngày càng tinh vi, khi chúng sử dụng 'Deepfake' công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) làm giả cuộc gọi video vào mục đích lấy dữ liệu khuôn mặt.
Hình thức lừa đảo mới nhất là sử dụng công nghệ Deepfake - giả hình ảnh và giọng nói để giả mạo cán bộ cơ quan nhà nước (công an, cơ quan thuế, tòa án…) hoặc người quen của nạn nhân để gọi video call (cuộc gọi trực tiếp bằng hình) với nạn nhân.
Khi gọi video call, kẻ gian bằng các thủ đoạn khác nhau sẽ yêu cầu nạn nhân nhìn thẳng, nhìn sang trái, nhìn sang phải, nhìn lên, nhìn xuống. Đối tượng sẽ ghi lại video và sử dụng để mở tài khoản online (eKYC) tại các tổ chức tài chính - ngân hàng. Trong một số trường hợp, kẻ gian yêu cầu nạn nhân cung cấp thêm các thông tin cá nhân như số CMT/CCCD, số điện thoại, địa chỉ …
Khách hàng vô tình thực hiện theo các yêu cầu này đã gián tiếp giúp đối tượng có dữ liệu để đăng ký mở tài khoản thành công. Cuối cùng, kẻ gian sẽ sử dụng các tài khoản này với mục đích xấu.
Đình Sáng