Sau 5 tháng Shark Thuỷ bị bắt tạm giam về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hôm thứ Ba (27/8), Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) tiếp tục thông báo tìm bị hại liên quan đến vị doanh nhân này.
Bộ Công an tiếp tục thông báo tìm người bị hại liên quan đến Shark Thủy
Theo thông tin từ cơ quan công an, kết quả điều tra đến nay xác định, từ năm 2015 đến 2023, ông Thủy và đồng phạm đã sử dụng pháp nhân Egame thực hiện hành vi gian dối trong việc sử dụng cổ phần Tập đoàn Egroup không có thật để huy động vốn. Các hình thức giao dịch ông Thủy dùng để huy động vốn là: bán cổ phần nhận thanh toán tiền mặt, chuyển khoản; bán cổ phần thanh toán bằng bất động sản; vay mượn tiền nhà đầu tư đảm bảo bằng sở hữu cổ phần.
C03 xác định những nhà đầu tư này là bị hại trong vụ án. Vì vậy, để đảm bảo quyền lợi của họ, cơ quan điều tra đề nghị những ai chưa đến làm việc, trình báo; cung cấp thông tin, hồ sơ, chứng từ trong việc mua, cho vay, đảm bảo bằng sở hữu cổ phần Tập đoàn Egroup thì liên hệ với C03 - trụ sở tại 47 Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, Hà Nội, để được hướng dẫn.
Nếu hết thời hạn điều tra vụ án theo quy định của pháp luật mà người bị hại không đến làm việc hoặc không cung cấp thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an sẽ không xem xét, giải quyết các yêu cầu liên quan trong vụ án.
Trước đó, C03 nhận được đơn của nhiều nhà đầu tư, tố giác ông Thủy lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Egroup. Ngoài ra, hồi năm 2023, Công an TP HCM cũng vào cuộc xác minh hàng trăm đơn tố cáo của phụ huynh, cho rằng bị CTCP Anh ngữ Apax Leaders "chiếm đoạt tiền học phí" khoảng 6 tỷ đồng.
Ông Nguyễn Ngọc Thủy sinh năm 1982, nổi tiếng sau khi tham gia Shark Tank Việt Nam 3 mùa đầu tiên với tên gọi Shark Thủy. Thành công lớn nhất của ông có lẽ là xây dựng được chuỗi trung tâm tiếng Anh lớn nhất Việt Nam, bao gồm Apax English và English Now.
Trong một thời gian dài, trung tâm này được xem là “gà đẻ trứng vàng” của Apax Holdings (IBC) - một thành viên trực thuộc Tập đoàn Egroup của Shark Thủy. Tới cuối năm 2022, ông Thủy sở hữu 6,17% vốn IBC trong khi Egroup nắm gần 16,8%.
Được biết, Apax Holdings nắm 66,36% vốn tại CTCP Anh ngữ Apax (Apax English/Apax Leaders). Hệ thống này khi cao điểm có hơn 120 trung tâm trên toàn quốc với thương hiệu Apax Leaders, trải rộng tại hơn 30 tỉnh thành với khoảng 120.000 học viên.
Thời điểm trước dịch Covid - 19, Apax Holdings có giai đoạn tăng trưởng nóng, liên tục mở trung tâm với doanh thu ghi nhận đạt 1.000 tỷ đồng vào năm 2018 và tăng gấp đôi lên 2.000 tỷ đồng trong năm 2020.
Tuy nhiên, sau dịch bệnh, đơn vị này liên tiếp đóng cửa hàng loạt trung tâm Anh ngữ Apax Leaders và dính lùm xùm bị giáo viên tố nợ lương, phụ huynh dồn dập đòi tiền.
Năm 2022, IBC vẫn ghi nhận doanh thu tăng nhưng đã bắt đầu lỗ ròng và các khoản nợ dần tăng nhanh. Ngoài ra, Tập đoàn Egroup của Shark Thủy cũng mắc nợ trái phiếu và không có khả năng thanh toán.
Trong khoảng 2 năm qua, doanh nghiệp của Shark Thủy tái cấu trúc, dùng cả bất động sản và đồ gia dụng để gạt nợ cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, Apax Holdings vẫn không thoát khỏi bùn lầy.
Trên thị trường chứng khoán, thị giá IBC liên tục lao dốc và rơi về mức “trà đá”, dưới 2.000 đồng/cp. Cổ phiếu theo đó bị đẩy từ HoSE xuống sàn UPCoM, nhưng cổ phiếu vẫn bị đình chỉ giao dịch do vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin.
Sau nhiều lời hứa suông với nhà đầu tư, vào ngày 25/3/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an chính thức bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Ngọc Thủy để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Minh Đức