Bà Trần Thị Hồng Hạnh, là Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn đầu tư bất động sản Hoàng Kim Land bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 21/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM cho biết, đã bắt tạm giam bà Trần Thị Hồng Hạnh (49 tuổi, giám đốc Công ty TNHH tư vấn đầu tư bất động sản Hoàng Kim Land) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bà Trần Thị Hồng Hạnh 49 tuổi, giám đốc Công ty TNHH tư vấn đầu tư bất động sản Hoàng Kim Land
Kết quả điều tra ban đầu, bà Hạnh đã ký kết các hợp đồng nhằm thỏa thuận chuyển nhượng đất nền dự án không có thật và Công ty Hoàng Kim Land không được cấp phép là chủ đầu tư.
Khách hàng khiếu nại, tố cáo Công ty Hoàng Kim Land lừa đảo
Ngoài ra, bà Hạnh còn thỏa thuận chuyển nhượng liên quan 4 căn nhà tại phường Bình Hưng Hòa B (quận Bình Tân, TPHCM). Cơ quan điều tra xác định những căn nhà này xây dựng sai phép.
Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng. Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị các nạn nhân của Công ty Hoàng Kim Land đến trình báo tại Phòng CSĐT Công an TP.HCM về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an TP.HCM tại địa chỉ số 674 Ba Tháng Hai (P.14, Q.10) để được bảo vệ quyền lợi.Khu đất nằm đối diện UBND phường Đông Hưng Thuận (Q.12, TP.HCM) được quy hoạch dự án công viên nhưng bị Công ty bất động sản Hoàng Kim Land lừa bán cho người dân
Trước đó, Công an TP. HCM đã phá nhiều vụ án liên quan đến việc lập "dự án ma” lừa đảo khách hàng, với số tiền lên đến hàng ngàn tỷ đồng. Nổi bật là vụ án Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba do Nguyễn Thái Luyện làm Chủ tịch HĐQT, có hơn 2.000 nạn nhân bị lừa khoảng 2.500 tỷ đồng. Tiếp đến là vụ Công ty Angel Lina do Phạm Thị Tuyết Nhung làm Tổng giám đốc, lừa hơn 200 người, với số tiền gần 300 tỷ đồng...
Cơ quan điều tra cảnh báo, người dân cần đề cao cảnh giác với những quảng cáo bán đất nền dự án không rõ ràng hoặc kêu gọi mua đất nền với hình thức hợp đồng góp vốn. Nên tìm hiểu kỹ tại địa phương để biết dự án đó có thật không, có đầy đủ giấy tờ pháp lý không, nhằm tránh rơi vào cảnh “tiền mất, tật mang”.
|
Hoàng Kim Land có liên quan ít nhất đến 3 dự án Theo tìm hiểu của bão chí, bà Trần Thị Hồng Hạnh với tư cách là giám đốc Hoàng Kim Land đã vẽ dự án không có thật, rao bán, ký hợp đồng và thu tiền của nhiều người dân. Đến thời hạn nhận đất theo hợp đồng đã hứa, bà Hạnh và Công ty Hoàng Kim Land không có đất giao cho khách hàng và cũng không trả tiền cho khách nên nhiều khách hàng đã tố cáo đến các cơ quan chức năng. Theo UBND xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, bà Hạnh đặt vấn đề về việc mua một khu đất trên đường HL 11 của xã này với người chủ đất. Việc chuyển nhượng chưa đi đến đâu thì bà Hạnh đã vẽ phân lô trên dự án, phát tờ rơi quảng cáo dự án trên địa bàn huyện Bình Chánh, quảng cáo rao bán nền đất trên các trang mạng. Sau đó, bà Hạnh dù không mua được khu đất trên, nhưng vẫn trả lại tiền cho khách hàng đã đặt cọc mua đất trước đó. Sau đó, phía Công ty Hoàng Kim Land hứa trả tiền kèm lãi suất cho khách hàng nhưng rồi cũng đã chuyển địa điểm văn phòng, không trả cho người mua đất cả gốc lẫn lãi. Giữa năm 2019, UBND quận Bình Tân cũng phát cảnh báo việc Công ty Hoàng Kim Land lập dự án "ma" ở đường số 7 phường Bình Hưng Hòa B. Khu đất thuộc quy hoạch cây xanh và đường dự phóng này cũng được công ty Hoàng Kim Land vẽ phân lô và đem bán cho nhiều khách hàng. Sau khi nhận tố cáo của khách và xác minh, UBND quận Bình Tân đã cắm biển cảnh báo tại khu vực này và thông tin cảnh báo trên mạng cùng với địa chỉ của công ty để người dân đề phòng. Công ty Hoàng Kim Land còn liên quan đến một dự án khác tại phường Tân Tạo A, quận Bình Tân và một dự án tại phường Đông Hưng Thuận quận 12 cũng với những thủ đoạn tương tự.
|
PV (T/H)