Từ tháng 7/2019 đến tháng 6/2023, nữ CEO Vũ Thị Thúy bị cáo buộc lừa đảo 25.925 người, chiếm đoạt hơn 9.113 tỷ đồng. Sau đó, Thúy đã sử dụng hơn 4.297 tỷ để chi trả gốc và lãi cho các nhà đầu tư.
Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án hình sự liên quan đến bà Vũ Thị Thúy (SN 1983), Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam (Công ty Nhật Nam).
Trước đó, theo kết luận điều tra của Công an Hà Nội, bị can Vũ Thị Thúy bị đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cùng với bà Thúy, 5 bị can khác cũng bị đề nghị truy tố với cùng tội danh, bao gồm: Trần Thiện Tâm (Giám đốc Công ty Nhật Nam chi nhánh TP.HCM), Trịnh Văn Tôn, Nguyễn Công Sơn, Phạm Văn Tuyên và Nguyễn Văn Minh (đều là thành viên Ban chiến lược của công ty).
Theo kết luận điều tra, Vũ Thị Thúy từng có một tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tháng 7/2019, sau khi thành lập Công ty Nhật Nam, bà Thúy đưa ra thông tin quảng cáo sai sự thật về việc doanh nghiệp đầu tư nhiều dự án bất động sản, kinh doanh nhà hàng, khách sạn hiệu quả. Tuy nhiên, trên thực tế, công ty mua bất động sản để bán nhưng không có lãi, trong khi hoạt động nhà hàng, khách sạn bị thua lỗ và phải đóng cửa.
Vũ Thị Thúy, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam (Công ty Nhật Nam).
Để thu hút nhà đầu tư, bà Thúy thành lập Ban chiến lược gồm những cá nhân có khả năng quản lý, phát triển và đào tạo nhân viên kinh doanh nhằm mở rộng phạm vi hoạt động trên cả nước.
Công an xác định bà Thúy đã tổ chức nhiều hội nghị, mời những người có kinh nghiệm trong ngành pháp luật, có uy tín trong xã hội tham gia Ban cố vấn, nhằm tạo dựng hình ảnh một công ty uy tín, qua đó lôi kéo nhà đầu tư ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Nhật Nam.
Sau khi huy động được tiền từ các cá nhân, bà Thúy chỉ sử dụng một phần nhỏ để mua dự án và kinh doanh nhà hàng, khách sạn, trong khi phần lớn số tiền được dùng để trả cho các nhà đầu tư trước đó và chi hoa hồng môi giới cho nhân viên.
Với thủ đoạn này, từ tháng 7/2019 đến tháng 6/2023, bà Thúy đã lừa đảo 25.925 cá nhân, thu về hơn 9.113 tỷ đồng. Trong số này, hơn 4.297 tỷ đồng được dùng để trả tiền gốc và lãi cho nhà đầu tư, còn hơn 4.816 tỷ đồng bị bà Thúy chiếm đoạt và sử dụng cho mục đích cá nhân, đến nay không có khả năng hoàn trả.
Đối với 5 bị can còn lại, cơ quan điều tra xác định họ không nắm rõ hoạt động đầu tư và kinh doanh thực tế của Công ty Nhật Nam. Tuy nhiên, do muốn hưởng lợi từ tiền hoa hồng và tiền thưởng, họ đã quản lý, đào tạo, hướng dẫn nhân viên kinh doanh gặp gỡ, quảng bá sai sự thật với nhà đầu tư. Hành vi này đã giúp sức cho bà Thúy chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn từ nhiều người.
Thanh Cao