Công an TP.Cần Thơ thông báo đến các nhà đầu tư đã tham gia mua “phân quyền” của Công ty Gold Time nhanh chóng trình báo đến Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.
Ngày 27/9, Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ cho biết, đang điều tra, xác minh nguồn tin về tội phạm liên quan đến 9 đối tượng là Giám đốc kinh doanh phân quyền và Đại lý kinh doanh phân quyền trên địa bàn TP.Cần Thơ của Công ty Cổ phần tập đoàn Thời Gian Vàng (Công ty Gold Time) có hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Các đối tượng trên gồm: Nguyễn Thị Liễu; Lê Thị Ngọc Hoa; Lê Đăng Tý; Phạm Thị Mai; Huỳnh Thị Kim Nguyên; Ngô Văn Diện; Lê Đăng Minh; Trần Quốc Lương và Lê Thị Minh Tuyết.
Các đối tượng đã lôi kéo, kêu gọi các cá nhân (nhà đầu tư) tham gia mua “phân quyền” của Công ty Gold Time theo hình thức kinh doanh đa cấp, để được hưởng hoa hồng và tiền thưởng theo chính sách của công ty.
Công an TP.Cần Thơ thông báo đến các cá nhân (nhà đầu tư) đã tham gia mua “phân quyền” của Công ty Gold Time nhanh chóng trình báo đến Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ (địa chỉ: số 71 Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ hoặc liên hệ với Điều tra viên Phạm Văn Mau; SĐT: 0977773984) để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.
Trong thời gian 30 ngày (kể từ ngày ra thông báo 27/9/2022) nếu các cá nhân (nhà đầu tư) nêu trên không đến liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ để được hướng dẫn, giải quyết thì Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ sẽ xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.
Một sự kiện của Công ty Gold Time
Liên quan tới Công ty Gold Time, ngày 28/7/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành Bản kết luận điều tra bổ sung vụ án hình sự số 10/KLĐT-VPCQCSĐT, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố nhiều bị can là lãnh đạo Công ty Gold Time về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 4 Điều 290 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).
Theo cơ quan điều tra, tháng 10/2018, Nguyễn Khắc Đồi thành lập Công ty Gold Time, trụ sở đặt tại: 42/1A Nguyễn Minh Hoàng, phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM.
Người đại diện theo pháp luật là Nguyễn Khắc Đồi, Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng giám đốc Công ty. Các cổ đông sáng lập gồm: Lâm Thanh Phong, Trương Hoàng Ngọc Diệp, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Bàn Văn Dũng (các cổ đông chỉ tham gia trên danh nghĩa nhưng không có tiền góp vốn thực tế).
Sau khi thành lập, Gold Time không tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh gì phát sinh lợi nhuận. Công ty chỉ tiến hành huy động vốn bằng hình thức lôi kéo, kêu gọi các cá nhân (nhà đầu tư) nộp tiền để trở thành thành viên tham gia mạng lưới công ty và hưởng các quyền lợi mà công ty đưa ra (được Nguyễn Khắc Đồi và các đối tượng gọi là mua "phân quyền").
Sau đó nhà đầu tư tiếp tục lôi kéo, kêu gọi người khác tham gia để hưởng lợi nhuận từ "hoa hồng" và tiền thưởng, bán "cổ phiếu nội bộ" của công ty cho người tham gia. Thực chất là lấy tiền người tham gia sau để trả thưởng và "hoa hồng" cho người tham gia trước.
Bị can Nguyễn Khắc Đồi - Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng giám đốc Công ty Gold Time
Với mô hình hoạt động như trên, tính từ tháng 10/2018 đến nay đã có 361.086 thành viên đăng ký hệ thống Gold Time với 640.575 gói đầu tư, trong đó chỉ có 281.450 gói đầu tư nộp tiền thật với tổng số tiền nộp vào Công ty Gold Time là hơn 844 tỷ đồng. Ngoài ra, còn nhiều nhà đầu tư nộp tiền mua "cổ phiếu nội bộ" của công ty đang được điều tra làm rõ.
Nguyễn Khắc Đồi khai nhận đã lợi dụng danh nghĩa Công ty sử dụng khoảng 200 tỷ thu được từ hành vi phạm tội để mua nhà, đất, xe ôtô, gửi tiết kiệm và các chi phí khác cho cá nhân.
Quang Tuấn