phòng chống rửa tiền

09:15 29/10/2026

Siết ngưỡng trong giao dịch tài sản mã hóa

Dự thảo sửa đổi quy định về phòng, chống rửa tiền đề xuất áp dụng ngưỡng 1.000 USD đối với một số giao dịch tài sản mã hóa không thường xuyên, đồng thời giữ mốc 6 tháng không giao dịch để xác định nghĩa vụ nhận biết khách hàng và làm rõ phạm vi áp dụng.

15:51 28/10/2026

Yêu cầu mới đặt ra với doanh nghiệp bảo hiểm

Trước yêu cầu tăng cường minh bạch thị trường tài chính, doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ cần nâng cao năng lực nhận diện khách hàng, xác định chủ sở hữu hưởng lợi và phát hiện giao dịch đáng ngờ.

19:57 27/10/2026

Sàng lọc giao dịch: Bài toán cân bằng giữa chi phí và kiểm soát rủi ro

Đề xuất giảm sàng lọc theo thời gian thực đối với giao dịch chuyển tiền nội địa nhằm tiết kiệm nguồn lực đang vấp phải quan điểm thận trọng từ Ngân hàng Nhà nước, theo đó, vấn đề là tối ưu chi phí nhưng không tạo khoảng trống kiểm soát.

15:46 27/10/2026

Lần theo những tầng sở hữu để tìm “trùm” thực sự

Minh bạch chủ sở hữu hưởng lợi là yêu cầu quan trọng trong phòng, chống rửa tiền. Nhưng truy đến cá nhân cuối cùng vẫn đặt ra thách thức về dữ liệu và xác minh.

16:20 06/08/2026

Tiền mã hóa vào diện giám sát chống rửa tiền: Thị trường sẽ có “luật chơi” mới

Việc tài sản mã hóa chính thức được đưa vào diện giám sát phòng, chống rửa tiền không chỉ tạo hành lang pháp lý cho thị trường crypto mà còn đặt ra những yêu cầu mới về minh bạch, KYC và quản trị rủi ro đối với sàn giao dịch, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

12:06 16/09/2025

Công ty Quản lý Quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam tiếp tục vi phạm nghĩa vụ báo cáo thông tin

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa công bố kết luận thanh tra tại Công ty cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM). Dù cơ bản tuân thủ quy định pháp luật trong hoạt động, công ty vẫn tồn tại sai phạm về chậm nộp báo cáo, buộc phải chấn chỉnh trong thời hạn 30 ngày.

22:08 30/06/2024

Ngăn chặn mua vàng để che giấu nguồn gốc tài sản: Thách thức lớn cần nhiều giải pháp đồng bộ

Theo các chuyên gia, ngăn chặn hoạt động mua vàng để che giấu nguồn gốc tài sản là một thách thức lớn, đặc biệt là khi buôn lậu vàng dễ dàng thông qua các nước láng giềng hiện nay. Để ngăn chặn yêu cầu phải có nhiều giải pháp đồng bộ, trọng tâm là minh bạch hóa mọi giao dịch mua bán vàng, khai báo định danh cá nhân trong giao dịch vàng.

10:28 14/05/2024

Agribank tổ chức Hội nghị tổng kết chuyên đề Kiểm tra, giám sát nội bộ, pháp chế và phòng chống rửa tiền 2023

Vừa qua, ngày 13/5/2024, tại Hà Nội, Agribank đã tổ chức Hội nghị chuyên đề Kiểm tra, giám sát nội bộ, pháp chế và phòng chống rửa tiền dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến đến toàn bộ các điểm cầu trong toàn hệ thống.

09:47 03/08/2023

Chuyển tiền điện tử từ 500 triệu đồng phải báo cáo giao dịch trong phòng chống rửa tiền

Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 09/2023/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền.

15:30 22/12/2022

NHNN: Các giao dịch giá trị lớn, đáng ngờ cần phải báo cáo

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.

18:45 05/12/2022

Giao dịch từ 300 triệu đồng trở lên phải báo cáo NHNN

NHNN đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo.

17:52 22/03/2022

VPBank nhận giải thưởng quốc tế trong lĩnh vực quản trị rủi ro về phòng, chống rửa tiền

Vừa qua, VPBank đã vinh dự trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam được CELENT - Công ty Nghiên cứu và Tư vấn cho ngành Công nghiệp dịch vụ tài chính toàn cầu - lựa chọn trao giải “Model Risk Manager” nhờ áp dụng hệ thống công nghệ tiên tiến của Oracle trong quá trình quản trị rủi ro về phòng chống rửa tiền.

00:08 22/04/2020

Dự án Hamubay Phan Thiết: Báo cáo giao dịch đáng ngờ về cơ quan chức năng

Về dự án Lấn biển, bố trí sắp xếp lại dân cư và chỉnh trang đô thị phường Đức Long, Tp Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận), mới đây Sở Xây dựng đã có kết luận thanh tra việc thực hiện quy định về kinh doanh BĐS, phòng chống rửa tiền. Theo đó, nhiều vi phạm tại dự án đã lộ diện - cùng với các biện pháp xử lý tương ứng.

Đọc nhiều

Doanh nghiệp

Dược phẩm Đạt Vi Phú và những lần bị xử phạt

Giá hàng hóa

Giá gas hôm nay 30/9: Bình gas 12kg giá bao nhiêu trước thềm điều chỉnh tháng mới?

Thị trường

Tôn mạ Trung Quốc chờ tín hiệu mới trong tháng 10

Doanh nghiệp

Nhập khẩu nguyên liệu làm thuốc sai quy định, Hóa chất Á Châu bị phạt 155 triệu đồng

Thương mại

Cước tàu Á – Âu giảm, vì sao vận tải biển toàn cầu vẫn chưa hết nghẽn?

Doanh nghiệp

Bán nguyên liệu làm thuốc cho cơ sở chưa đủ điều kiện, Hóa chất Đăng Hưng bị phạt 55 triệu đồng

Thị trường

Mỹ nâng thuế chống bán phá giá tôm Ấn Độ, nguồn cung tiếp tục dịch chuyển

Bảo vệ NTD

Quảng Trị yêu cầu thu hồi TPBVSK xương khớp YDUOCPHONGPHU