phòng chống rửa tiền

-

Giá cà phê hôm nay Giá heo hơi hôm nay Giá vàng hôm nay Giá xăng hôm nay Giá tiêu hôm nay Giá ngoại tệ hôm nay Giá gas Giá cao su Thương trường 24h

phòng chống rửa tiền

12:06 16/09/2025

Công ty Quản lý Quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam tiếp tục vi phạm nghĩa vụ báo cáo thông tin

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa công bố kết luận thanh tra tại Công ty cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM). Dù cơ bản tuân thủ quy định pháp luật trong hoạt động, công ty vẫn tồn tại sai phạm về chậm nộp báo cáo, buộc phải chấn chỉnh trong thời hạn 30 ngày.

22:08 30/06/2024

Ngăn chặn mua vàng để che giấu nguồn gốc tài sản: Thách thức lớn cần nhiều giải pháp đồng bộ

Theo các chuyên gia, ngăn chặn hoạt động mua vàng để che giấu nguồn gốc tài sản là một thách thức lớn, đặc biệt là khi buôn lậu vàng dễ dàng thông qua các nước láng giềng hiện nay. Để ngăn chặn yêu cầu phải có nhiều giải pháp đồng bộ, trọng tâm là minh bạch hóa mọi giao dịch mua bán vàng, khai báo định danh cá nhân trong giao dịch vàng.

10:28 14/05/2024

Agribank tổ chức Hội nghị tổng kết chuyên đề Kiểm tra, giám sát nội bộ, pháp chế và phòng chống rửa tiền 2023

Vừa qua, ngày 13/5/2024, tại Hà Nội, Agribank đã tổ chức Hội nghị chuyên đề Kiểm tra, giám sát nội bộ, pháp chế và phòng chống rửa tiền dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến đến toàn bộ các điểm cầu trong toàn hệ thống.

09:47 03/08/2023

Chuyển tiền điện tử từ 500 triệu đồng phải báo cáo giao dịch trong phòng chống rửa tiền

Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 09/2023/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền.

15:30 22/12/2022

NHNN: Các giao dịch giá trị lớn, đáng ngờ cần phải báo cáo

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.

18:45 05/12/2022

Giao dịch từ 300 triệu đồng trở lên phải báo cáo NHNN

NHNN đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo.

17:52 22/03/2022

VPBank nhận giải thưởng quốc tế trong lĩnh vực quản trị rủi ro về phòng, chống rửa tiền

Vừa qua, VPBank đã vinh dự trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam được CELENT - Công ty Nghiên cứu và Tư vấn cho ngành Công nghiệp dịch vụ tài chính toàn cầu - lựa chọn trao giải “Model Risk Manager” nhờ áp dụng hệ thống công nghệ tiên tiến của Oracle trong quá trình quản trị rủi ro về phòng chống rửa tiền.

00:08 22/04/2020

Dự án Hamubay Phan Thiết: Báo cáo giao dịch đáng ngờ về cơ quan chức năng

Về dự án Lấn biển, bố trí sắp xếp lại dân cư và chỉnh trang đô thị phường Đức Long, Tp Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận), mới đây Sở Xây dựng đã có kết luận thanh tra việc thực hiện quy định về kinh doanh BĐS, phòng chống rửa tiền. Theo đó, nhiều vi phạm tại dự án đã lộ diện - cùng với các biện pháp xử lý tương ứng.

1

Đọc nhiều

1

Tài chính - Ngân hàng

Mở khóa hơn 1 triệu tỷ đồng cho tăng trưởng

2

Tiêu điểm

Nhà thầu Y tế Viemed bị hai bệnh viện chấm dứt hợp đồng vì không cung ứng hàng hóa đúng tiến độ

3

Doanh nghiệp

Sôi động ngày hội tuyển dụng tiếp viên hàng không lớn nhất năm của Sun PhuQuoc Airways

4

Giá hàng hóa

Giá gas hôm nay 4/7: Đồng loạt giảm sâu, bình 45kg hạ gần 300.000 đồng

5

Kinh tế

Nhiều định chế tài chính toàn cầu muốn đưa dòng vốn ngoại vào Việt Nam

6

Tiêu điểm

Nghị định về Hạ tầng văn hóa số: Khuyến khích đầu tư, phát triển hạ tầng văn hóa số

7

Giá hàng hóa

Giá xăng dầu hôm nay 4/7: Thế giới nhích tăng, trong nước đồng loạt giảm

8

Tiêu điểm

Thời tiết hôm nay 4/7: Bão số 1 áp sát đất liền, Bắc Bộ mưa rất to, có nơi trên 500mm